Vừa mới bắt gặp một vụ việc khá đáng lo ngại, thực sự làm nổi bật mức độ rối rắm mà không gian crypto có thể trở nên khi việc quản lý, giám sát không đủ chặt chẽ.

Trở lại năm 2021, một token tên là Marsan ($MRS) do Antoine Marsan và Bastien Francoeur tạo ra thông qua công ty Marsan Exchange đã được phát hành và ngay lập tức được bơm mạnh—đạt CAD $5.14 chỉ sau 3 ngày kể từ khi chính thức ra mắt. Nghe có vẻ như một màn “hype” điển hình, đúng không? Nhưng đây là phần tối. Toàn bộ được dàn dựng như một vụ pump-and-dump (bơm thổi và xả) đúng kiểu sách vở. Hai nhà nắm giữ lớn đã rút tiền vào ngày 18 tháng 4, và token sụp xuống còn $0.39. Khoảng 2.300 người đã vướng vào việc này, và rất nhiều trong số đó là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 20.

Một người đàn ông tên Kevin Mirshahi, người đang điều hành một nhóm đầu tư trên Telegram mang tên Crypto Paradise Island, được trả lương bằng token Marsan để “thổi” dự án. Công ty của anh ta bị cơ quan quản lý đầu tư của Quebec (AMF) đưa vào diện bị gắn cờ vào năm 2021 vì đúng chính trò này. Họ cấm anh ta hành nghề như một nhà môi giới, yêu cầu anh ta ngừng việc quảng bá trên mạng xã hội—toàn bộ thỏa thuận. Nhưng điểm mấu chốt là anh ta vẫn tiếp tục, điều hành một nhóm Telegram khác tên “Amir” để tiếp tục bơm các khoản đầu tư crypto.

Rồi đến tháng 6 năm 2024, Mirshahi bị bắt cóc từ một bãi đỗ xe ở Montreal cùng với 3 người khác. Hai nạn nhân được phát hiện còn sống, nhưng anh ta thì không. Đến tháng 8, chính quyền xác nhận rằng anh đã bị sát hại. Thi thể của anh được phát hiện vào tháng 10 tại một công viên ở Montreal.

Điều đáng nói là sự việc này thậm chí không còn là một vụ đơn lẻ nữa. Canada đang chứng kiến sự gia tăng các tội phạm liên quan đến crypto—bắt cóc, các cuộc tấn công, đủ mọi mức độ trong phổ tội phạm. Đây là lời nhắc nhở rằng khi bạn trộn các chiêu trò không được quản lý, những nhà đầu tư bán lẻ trẻ tuổi, và các dòng tiền lớn, mọi thứ có thể leo thang rất nhanh.

Đây chính là kiểu câu chuyện mang tính cảnh báo mà ai cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi lao vào các token không rõ nguồn gốc hoặc làm theo những người quảng bá ngẫu nhiên trên Telegram. Vụ việc Antoine Marsan và các kế hoạch tương tự cho thấy vì sao thẩm định kỹ lưỡng và thái độ hoài nghi chính là “phòng thủ” tốt nhất của bạn trong lĩnh vực này.