Campuchia thông qua luật mới để chống gian lận tiền điện tử, phạt tù lên đến 5 năm và phạt tiền nặng

Vào ngày 4 tháng 4, Thượng viện Campuchia đã công bố rằng Campuchia đã nhất trí thông qua luật pháp mới nhắm mục tiêu vào các băng nhóm lừa đảo, tập trung vào gian lận xuyên biên giới liên quan đến tiền mã hóa. Dự luật đã được thông qua với 58 phiếu bầu và sẽ chính thức có hiệu lực sau khi chờ phê duyệt của nhà vua. Luật mới quy định rằng những cá nhân tham gia vào các hoạt động lừa đảo có tổ chức sẽ phải đối mặt với mức án từ 2 đến 5 năm tù và tiền phạt lên tới $125,000; nếu có liên quan băng nhóm hoặc nhiều nạn nhân, hình phạt sẽ được tăng lên, có khả năng gấp đôi mức xử phạt. Luật pháp này được đưa ra để đáp ứng những lo ngại quốc tế đang diễn ra về các băng nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á. Các cơ sở này đã được liên kết với tội phạm có tổ chức, bao gồm lừa đảo tiền mã hóa, và gắn với các vấn đề nghiêm trọng như lao động cưỡng bức. Trước đây, các nước như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã áp đặt trừng phạt đối với các mạng lưới liên quan, và Campuchia đã hợp tác trong việc dẫn độ những cá nhân liên quan. Các nhà phân tích tin rằng đạo luật này đánh dấu nỗ lực lập pháp hình sự đầu tiên của Campuchia nhằm trực tiếp chống lại cơ sở hạ tầng gian lận liên quan đến tiền mã hóa. Tuy nhiên, thị trường nhìn chung vẫn cho rằng hiệu quả thực sự sẽ còn phụ thuộc vào mức độ thực thi. Những vấn đề trước đây về thực thi quản lý còn yếu có thể tiếp tục là một biến số then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả của luật. Ở góc độ ngành, động thái này phản ánh xu hướng thắt chặt quy định trên phạm vi toàn cầu nhằm chống gian lận liên quan đến tiền mã hóa, và các nền tảng giao dịch trong tương lai cũng như các nền tảng trên chuỗi có thể phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ cao hơn trong các hoạt động chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC).