Bộ Công an và Tổng cục Quản lý Tài chính phối hợp triển khai đợt mới trong việc chống lại các nhóm tội phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính "đen xám"

Cục Điều tra tội phạm kinh tế của Bộ Công an đưa tin ngày 3/4 rằng, vào ngày 2/4, Cục Điều tra tội phạm kinh tế của Bộ Công an và Cục Kiểm tra thuộc Tổng cục Quản lý giám sát tài chính quốc gia đã tổ chức một cuộc họp video, cùng nhau triển khai kế hoạch nhằm tiến hành đợt trấn áp mới đối với các “tập đoàn tội phạm đen xám” trong lĩnh vực tài chính, liên hợp chỉnh đốn tình trạng “môi giới phi pháp” trong hoạt động tài chính, kiên quyết duy trì trật tự quản lý tài chính, thiết thực bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng tài chính, nỗ lực dùng an ninh trình độ cao để đồng hành cho sự phát triển chất lượng cao của tài chính.

Cuộc họp chỉ ra rằng, cần thống nhất việc tổ chức triển khai công tác trấn áp theo tiêu chuẩn cao hơn nữa đối với các đợt tấn công theo “cụm”; vừa phải thông qua các biện pháp trấn áp hình sự mạnh mẽ để ngăn chặn đà gia tăng tội phạm bùng phát cao, cũng vừa phải thúc đẩy hoàn thiện dịch vụ tài chính, tối đa hóa việc loại bỏ “đất” để các “tập đoàn tội phạm đen xám” trong tài chính không còn điều kiện sinh sôi. Trên cơ sở những kết quả của đợt trấn áp theo “cụm” trước đó, cần tiếp tục phát huy ưu thế của mô hình vận hành cảnh sát kiểu mới “chuyên môn + cơ chế + dữ liệu lớn”, thúc đẩy nâng cấp công việc theo cấp độ mới. Cần tăng cường định hướng theo thực tiễn chiến đấu, định hướng theo vấn đề, định hướng theo tuyến cơ sở, định hướng theo hiệu quả; kiên trì nguyên tắc tội phạm nào nổi bật thì trấn áp đúng tội phạm đó, bám sát các “điểm nóng” của các “tập đoàn tội phạm đen xám” trong tài chính, toàn lực “truy tìm đến tận nguồn gốc, phá hủy mạng lưới, phá án”.

Cuộc họp nhấn mạnh rằng, cần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác trấn áp, đào sâu khai thác chuỗi tội phạm và các băng nhóm tội phạm, phân loại để xây dựng chiến lược trấn áp, mở rộng việc trấn áp vào “bàn tay điều khiển” ở phía sau thực sự, đảm bảo đợt trấn áp theo “cụm” đạt được bước đột phá mới. Cần làm nổi bật trọng điểm trấn áp, tập trung vào môi giới trung gian cho vay và nhận tiền gửi phi pháp, nền tảng cho vay trực tuyến phi pháp và các tổ chức hỗ trợ vay, môi giới trung gian đại lý bảo hiểm phi pháp, cùng các trung gian “phản thu hồi nợ” không đúng đối với thẻ tín dụng… Đồng thời, cần nghiên cứu đổi mới các chiến lược, lộ trình và phương thức trấn áp – quản trị mới. Cần tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, phối hợp giữa các lực lượng công an và phối hợp theo khu vực, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế dài hạn như thông báo đường dây đầu mối… để bảo đảm “đánh sâu, đánh xuyên thấu, đánh trọn”. Cần nghiêm túc xử lý vụ án theo đúng pháp luật, kiên trì nguyên tắc “lấy đánh để trị, lấy đánh để phòng”, tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng ngừa, nâng cao nhận thức phòng ngừa của đông đảo người dân.

Theo tìm hiểu, từ tháng 6 đến tháng 11/2025, Bộ Công an phối hợp với Tổng cục giám sát tài chính quốc gia lần đầu tiên triển khai kế hoạch trấn áp theo “cụm” đối với các “tập đoàn tội phạm đen xám” trong lĩnh vực tài chính. Các cơ quan điều tra tội phạm kinh tế của Bộ Công an đã lập hồ sơ điều tra và xử lý hơn 1.500 vụ án tội phạm “tập đoàn tội phạm đen xám” trong lĩnh vực tài chính, triệt phá hơn 200 băng nhóm tội phạm mang tính nghề nghiệp, tổng giá trị liên quan đến các vụ việc lũy kế gần 300 tỷ nhân dân tệ.

Tin tức phong phú, diễn giải chính xác—trên ứng dụng Sina Finance

Người phụ trách: Lưu Vạn Lý SF014