Campuchia thông qua luật mới chống lừa đảo tiền mã hóa, mức án cao nhất có thể là 5 năm tù giam và phạt tiền lớn

Tin nhắn BlockBeats, ngày 4 tháng 4, theo thông tin từ Thượng viện Campuchia, Campuchia đã nhất trí thông qua một đạo luật mới nhắm vào các khu vực lừa đảo, tập trung mạnh vào các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến tiền mã hóa. Dự luật được thông qua với 58 phiếu trên tổng số 58 phiếu, hiện đang chờ sự phê chuẩn của quốc vương để chính thức có hiệu lực.

Theo quy định của luật mới, cá nhân tham gia vào các hoạt động lừa đảo có tổ chức sẽ đối mặt mức án từ 2 đến 5 năm tù và bị phạt tiền tối đa 125k USD; nếu liên quan đến việc gây án theo nhóm hoặc có nhiều nạn nhân, hình phạt sẽ được tăng nặng, tối đa có thể gấp đôi.

Bối cảnh của lần lập pháp này là vấn đề các khu vực lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á liên tục nhận được sự quan tâm quốc tế. Các cơ sở liên quan bị cáo buộc gắn với tội phạm có tổ chức, bao gồm cả các vụ lừa đảo tiền mã hóa, và kèm theo những vấn đề nghiêm trọng như lao động cưỡng bức. Trước đó, Mỹ và Anh cùng một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các mạng lưới liên quan, và Campuchia cũng phối hợp dẫn độ những người bị liên quan đến vụ việc.

Phân tích cho rằng, đạo luật này đánh dấu việc Campuchia lần đầu tiên trực diện chống lại các cơ sở hạ tầng phục vụ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa dưới hình thức lập pháp hình sự. Tuy nhiên, thị trường nhìn chung cho rằng hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào cường độ thực thi của cơ quan chức năng. Những vấn đề từng tồn tại về việc thực thi giám sát kém hiệu quả có thể vẫn là biến số then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả của đạo luật này.

Xét từ góc độ ngành, động thái này phản ánh việc siết chặt quản lý đối với các vụ lừa đảo tiền mã hóa trên phạm vi toàn cầu tiếp tục diễn ra; trong tương lai, các nền tảng giao dịch và các nền tảng trên chuỗi có thể phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ cao hơn về phòng chống rửa tiền (AML) và nhận diện người dùng (KYC).