Vừa mới cập nhật một câu chuyện về quy định thú vị nhưng chưa nhận được nhiều sự chú ý xứng đáng. Singapore đã kết thúc vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay của đất nước, và các con số thật sự rất ấn tượng.

Cơ quan chức năng đã kết luận một cuộc điều tra kéo dài hai năm về một kế hoạch trị giá $3 khoảng 2,2 tỷ USD( liên quan đến Băng nhóm Phúc Kiến - mười cá nhân người Hoa đã bị bắt vì chuyển khoản tiền lớn qua nhiều hình thức từ bất động sản cao cấp đến tài sản kỹ thuật số. Toàn bộ vụ việc được phát hiện vào năm 2023.

Điều đáng chú ý là đối với những người theo dõi tài chính truyền thống: Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore vừa phạt chín tổ chức tài chính với tổng số tiền phạt là S$27,5 triệu )khoảng 21,5 triệu USD(. Chi nhánh Singapore của Credit Suisse, hiện thuộc về UBS, bị phạt nặng nhất với S$5,8 triệu vì không duy trì kiểm soát chống rửa tiền đúng cách. Các hoạt động của Citigroup tại Singapore cũng bị phạt vì vi phạm quy định về tuân thủ.

Điều thú vị là cách vụ án này cho thấy sự giao thoa giữa thất bại của ngân hàng truyền thống và lĩnh vực crypto. Cơ quan chức năng đã thu giữ tiền mặt, bất động sản, hàng hóa cao cấp và cả tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Băng nhóm Phúc Kiến. Mười cá nhân đã bị kết án, và hai cựu nhân viên ngân hàng đã bị truy tố vào năm ngoái.

Các tổ chức liên quan hiện đang thực hiện các bước khắc phục, và các cơ quan quản lý đang theo dõi sát sao tiến trình của họ. Đây là một lời nhắc nhở rằng việc tuân thủ AML không thể làm qua loa, dù bạn xử lý tài sản truyền thống hay tài sản kỹ thuật số. Singapore rõ ràng không chơi chơi khi nói đến việc thực thi luật chống rửa tiền.