Le ministère américain de la Justice poursuit dix hauts responsables de quatre sociétés de market-making en cryptomonnaies, une opération conjointe internationale pour lutter contre la manipulation du marché des cryptomonnaies.

Message de Deep Tide TechFlow, le 01 avril, selon l’annonce du Bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie du Département de la Justice des États-Unis, un grand jury fédéral américain a engagé des poursuites contre dix dirigeants et employés de quatre market makers en cryptomonnaies (Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian). Il leur est reproché d’avoir artificiellement gonflé le volume et le prix des transactions en cryptomonnaies via des « transactions de lavage », puis de les revendre pour arbitrer à des niveaux élevés, causant ainsi des pertes aux investisseurs américains et d’autres régions. À ce jour, trois défendeurs (dont deux PDG) ont été extradés de Singapour vers les États-Unis et ont comparu pour la première fois, tandis que deux autres défendeurs ont déjà plaidé coupables et ont été condamnés. Cette opération est menée conjointement par le FBI et la division des enquêtes criminelles de l’IRS ; plus de 1 million de dollars d’actifs cryptographiques ont été saisis. En cas de condamnation, les personnes concernées encourent jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et une amende de 250 000 dollars.