Le Brésil lance une grande opération contre une pyramide crypto liée à un système de blanchiment d'argent de $500 millions

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Les autorités fédérales brésiliennes ont lancé une vaste opération de maintien de l’ordre visant à démanteler un important réseau criminel accusé de blanchir des milliards via une structure pyramidale basée sur la cryptomonnaie.

Baptisée « Opération Kryptolaundry », l’enquête vise un groupe présumé lié à Glaidson Acácio dos Santos, largement connu comme le « Pharaon du Bitcoin », une figure précédemment associée au schéma GAS Consultoria, aujourd’hui effondré. La Police fédérale affirme que le réseau a utilisé des transactions crypto et des sociétés écrans pour déplacer et dissimuler à grande échelle des fonds illicites.

Les raids s’étendent au Brésil et à l’Europe

Dans le cadre de l’opération, les enquêteurs ont exécuté 24 mandats de perquisition et délivré neuf ordonnances de détention préventive. Les autorités ont confirmé que huit suspects ont été placés en garde à vue, dont six arrestations effectuées dans le District fédéral brésilien et deux en Espagne, soulignant la portée internationale du schéma présumé.

L’enquête suggère que le réseau est resté actif bien au-delà de la première mise en lumière de GAS Consultoria, en adaptant sa structure pour continuer à fonctionner sous l’apparence d’une activité d’investissement légitime.

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Des dizaines de milliers de victimes touchées

Selon les estimations de la police, le stratagème aurait touché au moins 62 000 victimes au Brésil. Les enquêteurs pensent que le groupe a généré 404 millions de R$ de profits illicites, tout en blanchissant une quantité de fonds bien plus importante au fil du temps.

En réponse, un tribunal fédéral a autorisé le gel de jusqu’à 685 millions de R$ d’actifs, dont des biens immobiliers haut de gamme, des fermes et des propriétés commerciales. Les autorités indiquent que ces actifs ont été utilisés pour dissimuler l’origine des produits illégaux et les intégrer à l’économie formelle.

Une structure de blanchiment complexe

Les enquêteurs allèguent que l’organisation s’est appuyée sur des sociétés écrans et des entités de type investissement conçues pour ressembler à des fonds réglementés. Cette structure aurait permis au groupe d’acheminer de l’argent vers des actifs crypto, de transférer de la valeur à travers les frontières et de masquer les traces des transactions.

Les personnes visées par l’enquête pourraient encourir des chefs d’accusation liés à la fraude financière, au blanchiment d’argent et à la participation à un groupe criminel organisé, selon l’issue de la procédure judiciaire.

L’Opération Kryptolaundry marque l’une des actions d’application de la loi les plus importantes du Brésil visant la criminalité financière rendue possible par les cryptomonnaies, soulignant une surveillance croissante des stratagèmes qui combinent des actifs numériques et des mécanismes de fraude traditionnels.