Les projets de qualité des entreprises publiques ne peuvent pas devenir des distributeurs automatiques pour les individus (renforcer continuellement la capacité de pénétration de la lutte contre la corruption)

（Titre original : À Nanyang, province du Henan, un dirigeant d’un groupe d’hôtellerie d’État a conçu des « pare-feu » à plusieurs niveaux, s’est associé à des proches pour commettre une corruption de type exploitation économique. Comment des projets de qualité d’une entreprise publique pourraient-ils devenir une simple tirelire personnelle ? (Renforcer sans cesse la capacité de l’anti-corruption à « percer »)）

Le fils d’un dirigeant d’une entreprise publique achète un appartement à Pékin : pourquoi d’autres personnes lui ont-elles versé des centaines de millions de yuans ?

Un contrat de location d’hôtel d’une durée de 10 ans, avec de bons résultats : pourquoi n’y a-t-il eu rupture soudaine qu’après seulement un an ?

Le titulaire d’une carte bancaire réside depuis longtemps dans le Hebei : pourquoi cette carte est-elle utilisée fréquemment à Zhengzhou ?

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Récemment, une affaire, dont les informations ont été compilées à partir de ces éléments, a été transmise à la commission disciplinaire et de supervision de la ville de Nanyang, dans la province du Henan. Les indices pointaient tous vers le dirigeant d’un groupe d’hôtellerie d’État à Nanyang, et l’ancien secrétaire du comité du Parti, Li Lin. Les enquêteurs de la commission disciplinaire et de supervision de Nanyang ont alors commencé à démêler l’affaire.

L’affaire Li Lin implique plusieurs sociétés. Pour échapper à l’enquête, Li Lin a aussi volontairement embrouillé les comptes liés aux litiges d’actions, augmentant ainsi la difficulté des investigations. Les enquêteurs de la commission disciplinaire et de supervision de Nanyang ont mis près de 3 semaines pour vérifier, poste par poste, des données telles que les transferts d’actions, les prêts de fonds, et la liquidation des intérêts, afin de clarifier le déroulement des faits de violation de discipline et d’illégalité.

Le point de percée du dossier vient d’un paiement d’achat de logement qui semblait ordinaire : une personne appelée Chen Rui a transféré à Li Lin, pour le compte de son fils, des centaines de millions de yuans destinés à l’achat d’un appartement. En suivant cette piste, l’équipe d’enquête a approfondi les contrôles et a constaté des données telles que les placements financiers sur les comptes de Li Lin elle-même et de ses proches, ainsi que plusieurs biens immobiliers à son nom et au nom de personnes liées. La vérité a rapidement éclaté.

Lors de l’enquête, les enquêteurs ont découvert que plusieurs sociétés inconnues avaient des relations financières fréquentes avec les proches de Li Lin. Parmi elles, les relevés de transfert de deux sociétés étaient particulièrement denses. « Ces sociétés n’ont aucun lien avec Li Lin, mais les fonds ont finalement tous été dirigés vers le compte de détention par un proche qu’elle utilisait », a déclaré Pang Ke, vice-directeur du huitième bureau d’inspection et d’enquête de la commission disciplinaire et de supervision de Nanyang.

L’origine des fonds suspects pointe vers un paiement de loyer d’une maison appartenant à un hôpital. En suivant les indices, les enquêteurs ont trouvé un bien immobilier « étrange ».

Ce bien immobilier se trouve à Zhengzhou. En 2014, l’hôtel géré par Li Lin a signé avec le propriétaire de ce bien un contrat de location de 10 ans, prévoyant que l’on louerait chaque année la propriété pour ouvrir une antenne d’hôtel. L’emplacement était bon et les installations étaient complètes. L’investissement a été récupéré en seulement 10 mois, devenant une enseigne importante générant des profits pour le groupe. Pourtant, seulement un an après, cette antenne a fermé.

Pourquoi ? En réalité, Li Lin y a trouvé une nouvelle « opportunité commerciale » : un hôpital s’est aussi intéressé à cet emplacement et était prêt à payer un loyer plus élevé.

Face à d’importants profits, Li Lin a eu de mauvaises intentions. Elle a d’abord fait créer une société par le beau-frère Chen Rui, mais en pratique, cette société n’était que détenue par un mandataire pour elle. Avant même, elle avait résilié le contrat de location avec le propriétaire du bien ; juste après, elle a prétendu que la société de son beau-frère était l’entité repreneuse issue de la restructuration de l’ancien hôtel, afin qu’il reconduise la location selon l’ancien barème de loyer. Ensuite, elle a sous-loué à cet hôpital à un prix supérieur à celui du locataire initial, avec une augmentation annuelle de 4 %.

Après cette série d’opérations, Li Lin est devenue une « intermédiaire » de la sous-location. Les recettes auxquelles l’hôtel d’État aurait normalement droit ont été versées sans cesse dans la poche personnelle.

Pendant l’enquête, Pang Ke a aussi constaté que Li Lin ne percevait pas directement ces loyers, mais retirait l’argent via des retraits en espèces effectués à partir de la carte bancaire au nom de Chen Rui.

Ding Ying a expliqué que la carte bancaire de Chen Rui servait à faire des retraits à Zhengzhou toute l’année, mais que Chen Rui lui-même quittait très rarement le Hebei ; la carte bancaire de la nièce de Li Lin servait fréquemment à des retraits sur un distributeur automatique dans une banque, et le distributeur se trouvait à seulement une rue du quartier où résidait Li Lin. « Tous les éléments de preuve montrent que c’est Li Lin elle-même qui utilise ces cartes bancaires », a dit Ding Ying.

Non seulement Li Lin s’est fait aider par des sociétés de détention pour compte de tiers, mais elle a aussi « piloté en ombre » les parts des entreprises. Un hôtel géré par Li Lin a remporté avec succès un projet de services de gestion pour une école. Tant que le service était assuré sérieusement, le projet pouvait générer chaque année des revenus stables et satisfaisants. C’est donc devenu, pour elle, un « bon filon », et elle a commencé à planifier d’en tirer profit.

Pour parvenir à un contrôle privé, Li Lin a proposé que l’hôtel qu’elle gérait crée une nouvelle société, chargée d’exploiter spécialement ce projet. Ensuite, Li Lin a désigné un employé ordinaire, sans capacité d’apport de fonds, Du Yi, pour détenir 90 % des actions de cette société en son nom, tandis que l’hôtel qu’elle gérait ne détenait que 10 % à titre purement symbolique. Les revenus issus de ces 90 % d’actions détenues par Du Yi ont été, pour la majeure partie, versés dans l’escarcelle de Li Lin. Après l’emballage, Li Lin a ainsi fait entrer le projet de qualité remporté par cette entreprise d’État dans sa poche personnelle.

« Du point d’autres personnes qui n’étaient pas au courant, cette société est une filiale détenue à 100 % de l’hôtel d’État. En réalité, elle est devenue la tirelire privée de Li Lin », a expliqué un membre de l’équipe d’enquête. Par la suite, Li Lin a successivement fait en sorte que des employés émettent de fausses factures sous des noms tels que « consommables » et « traitements/salaires », puis, après retraits en espèces depuis les comptes de certains personnels financiers, elle s’est approprié l’argent, tirant ainsi des sommes de plus d’un million de yuans.

« Les cartes bancaires détenues pour compte de tiers » ; « les actions détenues en ombre »… Qu’il s’agisse de recevoir de l’argent, d’acheter des appartements ou de détenir des actions, Li Lin cachait tout dans l’ombre, faisait appel à des mandataires pour détenir, et a conçu de nombreux « pare-feu » pour sa corruption, dans le but de dissimuler ses agissements. Pourtant, la commission disciplinaire et de supervision de Nanyang a réussi à percer, étape par étape, les protections en couches telles que la détention d’actions pour compte de tiers et l’imbrication d’investissements, jusqu’à révéler clairement la vérité de cette affaire de nouvelle corruption et de corruption dissimulée. Finalement, Li Lin, pour avoir enfreint les règlements de l’organisation et les exigences de probité et de discipline, a été condamnée à la peine d’emprisonnement à durée déterminée de 14 ans par le tribunal populaire du district Wolong de la ville de Nanyang, avec cumul de peines pour les délits de détournement de fonds, de corruption passive et d’abus de pouvoir par le personnel d’une entreprise d’État, ainsi qu’à une amende. En même temps, les fonds liés à ses violations de discipline et à ses actes illégaux ont été recouvrés.

« Ces actes de corruption se sont produits à différentes périodes et dans plusieurs endroits. Auparavant, il fallait vérifier manuellement, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies, nous améliorons l’efficacité des enquêtes : nous pouvons relier rapidement et former une chaîne de preuves complète, afin que la “corruption de type exploitation économique” dissimulée n’ait nulle part où se cacher », a déclaré un membre de l’équipe d’enquête.

Bien que le traitement de l’affaire soit terminé, le travail ne s’est pas arrêté là. La commission disciplinaire et de supervision de Nanyang a mené en profondeur des actions pour « tirer des leçons de l’affaire afin d’en améliorer la prévention », et a promu l’amélioration des mécanismes et systèmes, notamment la supervision des actifs d’État et les restrictions à la concurrence pour les cadres des entreprises d’État, afin d’atteindre l’objectif : « traiter une affaire, améliorer un ensemble de systèmes et résoudre une catégorie de problèmes ».

(Les personnes impliquées dans l’article sont toutes des pseudonymes)