Avis de la société Hunan Boyun New Materials Co., Ltd. concernant la démission du vice-président exécutif et la nomination du vice-président de la société

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Code de titre : 002297 Indice : 博云新材 Numéro : 2026-009

Société anonyme de nouveaux matériaux Hunan Boyun

Avis concernant la démission du directeur général adjoint exécutif de la société et la nomination de la société en tant que directeur général adjoint

La présente société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes ; aucune fausse déclaration, aucun énoncé trompeur ou omission importante n’y figure.

I. Situation de la démission du directeur général adjoint exécutif

Le conseil d’administration de la société anonyme de nouveaux matériaux Hunan Boyun (ci-après dénommée « la société ») a récemment reçu, conformément aux dispositions, un rapport de démission écrit du directeur de la société, directeur général adjoint exécutif, M. Jiang Jianxiang. En raison des arrangements de travail, M. Jiang Jianxiang démissionne de son poste de directeur général adjoint exécutif de la société ; après sa démission, M. Jiang Jianxiang continuera néanmoins d’occuper les fonctions de directeur de la société et de membre de la commission de rémunération et d’évaluation.

À la date de divulgation du présent avis, M. Jiang Jianxiang ne détient pas directement ou indirectement d’actions de la présente société. Il n’existe aucune question d’engagement devant être exécutée et qui ne l’aurait pas été. La démission de M. Jiang Jianxiang de son poste de directeur général adjoint exécutif n’aura aucun impact sur le fonctionnement normal et la gestion opérationnelle de la société. Conformément aux dispositions de la « Loi sur les sociétés », de la « Charte de la société » et des lois et règlements pertinents, le rapport de démission de M. Jiang Jianxiang prendra effet à compter de sa remise au conseil d’administration de la société.

Le conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements à M. Jiang Jianxiang pour les contributions apportées au développement de la société pendant qu’il a occupé le poste de directeur général adjoint exécutif !

II. Situation de la nomination en tant que directeur général adjoint

Le 26 mars 2026, la société a tenu la 24e réunion du 7e conseil d’administration pour examiner et approuver le « Projet de résolution concernant la nomination du directeur général adjoint de la société » de la société anonyme de nouveaux matériaux Hunan Boyun. Conformément aux dispositions de la « Loi sur les sociétés », du « Règlement sur les cotations des actions de la Bourse de Shenzhen » et de la « Charte de la société », sur proposition du directeur général, M. Feng Zhirong, après examen du comité de nomination du conseil d’administration, M. Chen Cai, M. Xu Wenhou et M. Wang Zi sont nommés en tant que directeurs généraux adjoints de la société (pour les curriculum vitae concernés, voir l’annexe). La durée du mandat commence à compter de la date à laquelle la présente réunion du conseil d’administration a approuvé la résolution et se termine à la date d’expiration du mandat du présent conseil d’administration.

Avis est donné par la présente.

Société anonyme de nouveaux matériaux Hunan Boyun

Conseil d’administration

26 mars 2026

M. Chen Cai : homme, né en 1985, membre du Parti communiste chinois ; diplômé en recherche de doctorat en matériaux et en génie chimique de l’Université Centrale du Sud. Entré en fonction en janvier 2010 ; a déjà occupé des fonctions au sein du Groupe sidérurgique Hunan Hualin Co., Ltd. et de ses filiales contrôlées ; de mai 2020 à mars 2026, a occupé successivement les fonctions de spécialiste senior au service de gestion des investissements du Groupe d’investissement et d’entrepreneuriat de haute technologie Hunan, chef du service de gestion des investissements d’entrepreneuriat, directeur général de la filiale de gestion des investissements d’entrepreneuriat.

M. Chen Cai :

(1) À la date de divulgation du présent avis, ne détient aucune action de la société ;

(2) À l’heure actuelle, n’entretient aucune relation avec les actionnaires contrôlants de la société, le contrôleur effectif, les administrateurs, les cadres dirigeants de haut niveau et les autres actionnaires détenant plus de 5 % des actions de la société ;

(3) À la date de divulgation du présent avis, aucune des situations suivantes n’existe : (1) l’une des situations prévues à l’article 178 de la « Loi sur les sociétés » ; (2) avoir fait l’objet, par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de mesures d’interdiction d’accès au marché des valeurs mobilières ; (3) avoir été reconnu publiquement par la bourse des valeurs mobilières comme n’étant pas approprié pour exercer les fonctions d’administrateur ou de cadre dirigeant de haut niveau d’une société cotée ; (4) avoir reçu des sanctions administratives de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières au cours des trois dernières années ; (5) avoir reçu des critiques publiques de la bourse des valeurs mobilières ou des avis de critiques dans les trois cas ou plus au cours des trois dernières années ; (6) en raison de soupçons de crime, avoir été mis en enquête et investigation par les autorités judiciaires, ou en raison de soupçons de violations de lois et règlements, avoir été mis en enquête par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.

(4) Après vérification sur le site de la Cour populaire suprême, ne fait pas partie des « personnes faisant l’objet d’exécutions défaillantes ».

M. Xu Wenhou : homme, né en 1987, membre du Parti communiste chinois ; diplômé en master en administration des affaires de l’école de l’Asie orientale et de la gestion de l’Université Jiao Tong de Shanghai, Antai. Entré en fonction en août 2010 ; a déjà occupé des fonctions de technicien et d’ingénieur au sein de Hunan Xiangtou Jintian Titanium Metal Co., Ltd. ; de septembre 2018 à mars 2026, a occupé successivement les fonctions de responsable au service de gestion des fonds et au service de gestion des investissements en actions au sein du Groupe d’investissement et de prise de contrôle Hunan Xingxiang, responsable du développement stratégique, vice-directeur du bureau du conseil d’administration, vice-directeur du bureau.

M. Xu Wenhou :

(1) À la date de divulgation du présent avis, ne détient aucune action de la société ;

(2) À l’heure actuelle, n’entretient aucune relation avec les actionnaires contrôlants de la société, le contrôleur effectif, les administrateurs, les cadres dirigeants de haut niveau et les autres actionnaires détenant plus de 5 % des actions de la société ;

(3) À la date de divulgation du présent avis, aucune des situations suivantes n’existe : (1) l’une des situations prévues à l’article 178 de la « Loi sur les sociétés » ; (2) avoir fait l’objet, par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de mesures d’interdiction d’accès au marché des valeurs mobilières ; (3) avoir été reconnu publiquement par la bourse des valeurs mobilières comme n’étant pas approprié pour exercer les fonctions d’administrateur ou de cadre dirigeant de haut niveau d’une société cotée ; (4) avoir reçu des sanctions administratives de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières au cours des trois dernières années ; (5) avoir reçu des critiques publiques de la bourse des valeurs mobilières ou des avis de critiques dans les trois cas ou plus au cours des trois dernières années ; (6) en raison de soupçons de crime, avoir été mis en enquête et investigation par les autorités judiciaires, ou en raison de soupçons de violations de lois et règlements, avoir été mis en enquête par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.

(4) Après vérification sur le site de la Cour populaire suprême, ne fait pas partie des « personnes faisant l’objet d’exécutions défaillantes ».

M. Wang Zi : homme, né en 1989, natif de Xuzhou, province du Jiangsu ; membre du Parti communiste chinois ; diplômé en recherche de doctorat en sciences des matériaux et en génie de l’Université Centrale du Sud. Directeur de thèse de master à l’Institut de recherche sur la métallurgie des poudres de l’Université Centrale du Sud ; s’est longuement consacré à la recherche sur la conception des compositions et la fabrication de composants pour de nouveaux alliages de haute température à base de nickel. A déjà travaillé pour China Aviation Engine Commercial Aviation Engine Co., Ltd., et possède une expérience riche de la pratique d’ingénierie dans le domaine de la R&D intelligente de nouveaux matériaux de métallurgie des poudres. A successivement dirigé plusieurs projets de recherche scientifique tels que le Programme national clé de R&D, des zones spéciales d’innovation scientifique et technologique de la défense, etc., et a obtenu des prix de premier niveau pour les avancées scientifiques et technologiques de l’Association des métaux non ferreux de Chine.

M. Wang Zi :

(1) À la date de divulgation du présent avis, ne détient aucune action de la société ;

(2) À l’heure actuelle, n’entretient aucune relation avec les actionnaires contrôlants de la société, le contrôleur effectif, les administrateurs, les cadres dirigeants de haut niveau et les autres actionnaires détenant plus de 5 % des actions de la société ;

(3) À la date de divulgation du présent avis, aucune des situations suivantes n’existe : (1) l’une des situations prévues à l’article 178 de la « Loi sur les sociétés » ; (2) avoir fait l’objet, par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de mesures d’interdiction d’accès au marché des valeurs mobilières ; (3) avoir été reconnu publiquement par la bourse des valeurs mobilières comme n’étant pas approprié pour exercer les fonctions d’administrateur ou de cadre dirigeant de haut niveau d’une société cotée ; (4) avoir reçu des sanctions administratives de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières au cours des trois dernières années ; (5) avoir reçu des critiques publiques de la bourse des valeurs mobilières ou des avis de critiques dans les trois cas ou plus au cours des trois dernières années ; (6) en raison de soupçons de crime, avoir été mis en enquête et investigation par les autorités judiciaires, ou en raison de soupçons de violations de lois et règlements, avoir été mis en enquête par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.

(4) Après vérification sur le site de la Cour populaire suprême, ne fait pas partie des « personnes faisant l’objet d’exécutions défaillantes ».

Code de titre : 002297 Indice : 博云新材 Numéro : 2026-008

Société anonyme de nouveaux matériaux Hunan Boyun

Avis de la résolution de la 24e réunion du 7e conseil d’administration

La présente société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes ; aucune fausse déclaration, aucun énoncé trompeur ou omission importante n’y figure.

La 24e réunion du 7e conseil d’administration de la société anonyme de nouveaux matériaux Hunan Boyun (ci-après dénommée « la société ») s’est tenue le 26 mars 2026 au siège de la société, dans la salle de réunion, sous forme de convocation à distance. L’avis de convocation a été envoyé par courrier électronique le 23 mars 2026. La société devait compter 9 administrateurs participant à la réunion ; en réalité, 9 administrateurs y ont effectivement participé. La réunion a été présidée par le président du conseil d’administration, M. Dai Zhilì ; la réunion est conforme aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et de la « Charte de la société ».

Après un examen attentif par tous les administrateurs présents, le vote écrit de l’ensemble des administrateurs a permis d’aboutir aux résolutions suivantes :

Ont été examinés et approuvés : le « Projet de résolution concernant la nomination du directeur général adjoint de la société » de la société anonyme de nouveaux matériaux Hunan Boyun ;

Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, résolution approuvée.

Pour le contenu détaillé, veuillez vous référer à l’« Avis concernant la démission du directeur général adjoint exécutif de la société et la nomination du directeur général adjoint de la société » de la société anonyme de nouveaux matériaux Hunan Boyun publié dans les médias désignés et sur le réseau d’information Juchao (www.cninfo.com.cn ).

Avis est donné par la présente.

Société anonyme de nouveaux matériaux Hunan Boyun

Conseil d’administration

26 mars 2026

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