Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc Đầu Phong Lộc

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

本 công ty và toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo nội dung thông báo là thật, chính xác và đầy đủ, không có ghi chép sai, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng.

Đặc biệt nhắc nhở:

1. Trong cuộc họp cổ đông lần này không có trường hợp bác bỏ đề xuất.

2. Cuộc họp cổ đông lần này không liên quan đến việc thay đổi các nghị quyết đã được thông qua trong các cuộc họp cổ đông trước đó.

I. Tình hình tổ chức và tham dự cuộc họp

(1) Tình hình tổ chức cuộc họp

1. Thời gian tổ chức:

(1) Thời gian tổ chức cuộc họp trực tiếp là: 14:30, ngày 26 tháng 3 năm 2026 (thứ Năm)

(2) Thời gian bỏ phiếu trực tuyến: ngày 26 tháng 3 năm 2026

Trong đó, thời gian bỏ phiếu trực tuyến qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến là từ 9:15-9:25, 9:30-11:30 và 13:00-15:00; thời gian bỏ phiếu trực tuyến qua hệ thống bỏ phiếu Internet của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến là bất kỳ thời gian nào trong khoảng thời gian từ 9:15-15:00 ngày 26 tháng 3 năm 2026.

2. Địa điểm tổ chức cuộc họp trực tiếp: Phòng họp số 5, tầng 18, tòa nhà Quốc đầu Phong Lạc, số 6500 đường Trường Giang, thành phố Hợp Phì.

3. Phương thức tổ chức: Cuộc họp này được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa biểu quyết trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến.

4. Người triệu tập: Hội đồng quản trị công ty.

5. Chủ trì cuộc họp trực tiếp: Toàn thể các giám đốc công ty cùng nhau bầu chọn ông Lý Thành Ba làm chủ tọa cuộc họp này.

6. Tính tuân thủ: Việc tổ chức cuộc họp này phù hợp với quy định của “Luật Công ty”, “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” và các quy định pháp luật, văn bản quy phạm khác cùng “Điều lệ Công ty”.

(2) Tình hình tham dự cuộc họp

1. Tình hình tổng thể tham dự cuộc họp

Có tổng cộng 345 cổ đông và đại diện ủy quyền tham gia cuộc họp cổ đông lần này và bỏ phiếu trực tuyến, đại diện cho 368,534,553 cổ phiếu, chiếm 46.1696% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

2. Tình hình tham dự cuộc họp trực tiếp

Có 4 cổ đông và đại diện ủy quyền tham gia cuộc họp trực tiếp, đại diện cho 363,756,896 cổ phiếu, chiếm 45.5710% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

3. Tình hình bỏ phiếu trực tuyến

Có 341 cổ đông tham gia bỏ phiếu trực tuyến, đại diện cho 4,777,657 cổ phiếu, chiếm 0.5985% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

4. Tình hình tham dự của cổ đông nhỏ và vừa

Có tổng cộng 343 cổ đông nhỏ và vừa cũng như đại diện ủy quyền tham gia cuộc họp cổ đông lần này, đại diện cho 4,787,157 cổ phiếu, chiếm 0.5997% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

5. Các giám đốc công ty, nhân viên quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến đã tham gia cuộc họp này.

II. Tình hình xem xét và biểu quyết các đề xuất

Cuộc họp cổ đông lần này đã thông qua các đề xuất bằng hình thức kết hợp giữa bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu trực tuyến, cuộc họp đã có các nghị quyết như sau:

1. Đã thông qua đề xuất “Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không độc lập của nhiệm kỳ thứ bảy”;

(1) Tình hình biểu quyết: Đồng ý 366,779,551 cổ phiếu, chiếm 99.5238% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp; Phản đối 1,645,582 cổ phiếu, chiếm 0.4465% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp; Bỏ phiếu trắng 109,420 cổ phiếu (trong đó, do không bỏ phiếu nên mặc định bỏ phiếu trắng 6,500 cổ phiếu), chiếm 0.0297% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp.

Trong đó, tình hình biểu quyết của cổ đông nhỏ: Đồng ý 3,032,155 cổ phiếu, chiếm 63.3394% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông nhỏ tham dự cuộc họp; Phản đối 1,645,582 cổ phiếu, chiếm 34.3749% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông nhỏ tham dự cuộc họp; Bỏ phiếu trắng 109,420 cổ phiếu (trong đó, do không bỏ phiếu nên mặc định bỏ phiếu trắng 6,500 cổ phiếu), chiếm 2.2857% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông nhỏ tham dự cuộc họp.

(2) Kết quả biểu quyết: Đề xuất này đã được các cổ đông tham dự biểu quyết thông qua.

2. Đã thông qua đề xuất “Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty”;

(1) Tình hình biểu quyết: Đồng ý 366,795,851 cổ phiếu, chiếm 99.5282% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp; Phản đối 1,695,282 cổ phiếu, chiếm 0.4600% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp; Bỏ phiếu trắng 43,420 cổ phiếu (trong đó, do không bỏ phiếu nên mặc định bỏ phiếu trắng 6,100 cổ phiếu), chiếm 0.0118% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp.

Trong đó, tình hình biểu quyết của cổ đông nhỏ: Đồng ý 3,048,455 cổ phiếu, chiếm 63.6799% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông nhỏ tham dự cuộc họp; Phản đối 1,695,282 cổ phiếu, chiếm 35.4131% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông nhỏ tham dự cuộc họp; Bỏ phiếu trắng 43,420 cổ phiếu (trong đó, do không bỏ phiếu nên mặc định bỏ phiếu trắng 6,100 cổ phiếu), chiếm 0.9070% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông nhỏ tham dự cuộc họp.

(2) Kết quả biểu quyết: Đề xuất này đã được hơn hai phần ba cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự cuộc họp thông qua.

3. Đã thông qua đề xuất “Về việc bầu cử người đại diện hợp pháp của công ty”;

(1) Tình hình biểu quyết: Đồng ý 366,847,251 cổ phiếu, chiếm 99.5422% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp; Phản đối 1,648,482 cổ phiếu, chiếm 0.4473% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp; Bỏ phiếu trắng 38,820 cổ phiếu (trong đó, do không bỏ phiếu nên mặc định bỏ phiếu trắng 3,600 cổ phiếu), chiếm 0.0105% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp.

Trong đó, tình hình biểu quyết của cổ đông nhỏ: Đồng ý 3,099,855 cổ phiếu, chiếm 64.7536% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông nhỏ tham dự cuộc họp; Phản đối 1,648,482 cổ phiếu, chiếm 34.4355% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông nhỏ tham dự cuộc họp; Bỏ phiếu trắng 38,820 cổ phiếu (trong đó, do không bỏ phiếu nên mặc định bỏ phiếu trắng 3,600 cổ phiếu), chiếm 0.8109% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông nhỏ tham dự cuộc họp.

(2) Kết quả biểu quyết: Đề xuất này đã được các cổ đông tham dự biểu quyết thông qua.

III. Ý kiến pháp lý của luật sư

1. Tên văn phòng luật sư: Văn phòng luật sư Thượng Hải Kim Thiên Thành (Hợp Phì)

2. Tên luật sư: Luật sư Hàn Á Bình, Luật sư Tiêu Uyển Đình

3. Ý kiến kết luận: Quy trình triệu tập và tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2026 của công ty, tư cách người triệu tập, tư cách người tham dự cuộc họp, nghị quyết cuộc họp, quy trình biểu quyết và kết quả biểu quyết, v.v., đều phù hợp với “Luật Công ty”, “Quy tắc họp cổ đông của công ty niêm yết” và các quy định pháp luật, quy định và văn bản quy phạm khác liên quan cùng “Điều lệ Công ty”, các nghị quyết thông qua trong cuộc họp cổ đông này là hợp pháp và có hiệu lực.

IV. Tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết cuộc họp cổ đông lần này;

2. Ý kiến pháp lý của Văn phòng luật sư Thượng Hải Kim Thiên Thành đối với cuộc họp cổ đông này.

Đặc biệt thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng Quốc đầu Phong Lạc

Ngày 27 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 000713 Tên chứng khoán: Quốc đầu Phong Lạc Số thông báo: 2026-018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng Quốc đầu Phong Lạc

Thông báo nghị quyết cuộc họp lần thứ mười bảy của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ bảy

Chúng tôi và toàn thể thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo nội dung thông tin công bố là thật, chính xác và đầy đủ, không có ghi chép sai, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng.

I. Tình hình tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Quốc đầu Phong Lạc (sau đây gọi là “công ty”) vào ngày 19 tháng 3 năm 2026 đã gửi thông báo triệu tập cuộc họp lần thứ mười bảy của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ bảy qua đường bưu điện và chuyển phát, cuộc họp đã được tổ chức vào chiều ngày 26 tháng 3 tại phòng họp của công ty theo hình thức trực tiếp và video, toàn thể các giám đốc công ty đã bầu chọn ông Đỗ Lệ Long làm người chủ tọa cuộc họp này, có 9 giám đốc phải tham gia biểu quyết, 9 giám đốc thực tế đã tham gia biểu quyết, việc triệu tập và tổ chức cuộc họp này phù hợp với quy định của “Luật Công ty Nhân dân Trung Hoa” (sau đây gọi là “Luật Công ty”) và “Điều lệ Công ty”.

II. Tình hình xem xét của cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Đã thông qua đề xuất “Về việc bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ bảy của công ty”;

Theo quy định của “Luật Công ty” và “Điều lệ Công ty”, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ bảy của công ty đã bầu ông Đỗ Lệ Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, nhiệm kỳ từ ngày nghị quyết này được thông qua cho đến ngày hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ bảy.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ phiếu trắng.

Nội dung chi tiết xem tại ngày 27 tháng 3 trên “Thời báo Chứng khoán”, “Thời báo Chứng khoán và thông tin Khổng Bảo (巨潮资讯网)”.

2. Đã thông qua đề xuất “Về việc điều chỉnh một số thành viên của các ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ bảy”;

Theo nhu cầu công việc, đã điều chỉnh các thành viên của các ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị như Ủy ban Tiền lương và Đánh giá, Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Đề cử, cụ thể như sau:

Ủy ban Tiền lương và Đánh giá gồm các bà Zheng Xiaoming, Liu Song và Liu Jing, bà Zheng Xiaoming là người triệu tập độc lập.

Ủy ban Chiến lược gồm các ông Du Lệ Long, Bao Nhược Cơ, Thương Vĩ, Lý Thành Ba và bà Zheng Xiaoming, ông Du Lệ Long là người triệu tập.

Ủy ban Đề cử gồm các ông Wang Hongfeng, bà Zheng Xiaoming và ông Du Lệ Long, ông Wang Hongfeng là người triệu tập độc lập.

Nhiệm kỳ của các thành viên của các ủy ban chuyên môn trên bắt đầu từ ngày nghị quyết này được thông qua cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ phiếu trắng.

Nội dung chi tiết xem tại ngày 27 tháng 3 trên “Thời báo Chứng khoán”, “Thời báo Chứng khoán và thông tin Khổng Bảo (巨潮资讯网)”.

III. Tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết cuộc họp lần thứ mười bảy của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ bảy.

Đặc biệt thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng Quốc đầu Phong Lạc

Ngày 27 tháng 3 năm 2026

Sơ yếu lý lịch cá nhân

Đỗ Lệ Long, nam, sinh tháng 7 năm 1976, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tiến sĩ Kỹ thuật, chuyên gia kinh tế cấp cao chính thức. Đã từng giữ các chức vụ như Phó Trưởng phòng Chiến lược thuộc Bộ Chiến lược và Phát triển của Công ty Đầu tư Quốc gia, Trưởng phòng Chiến lược của Công ty Tổng hợp thiết bị xuất nhập khẩu Trung Quốc, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Trung Quốc, Trưởng phòng Chiến lược thuộc Bộ Chiến lược và Phát triển của Công ty Đầu tư Quốc gia, Phó Trưởng phòng Bộ Chiến lược và Phát triển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Văn phòng Cải cách công ty, Phó Trưởng phòng Bộ Chiến lược của Công ty Đầu tư Quốc gia, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Văn phòng Cải cách công ty, Giám đốc và Tổng Giám đốc của Công ty Tổng hợp thiết bị xuất nhập khẩu Trung Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy của Công ty Đầu tư Quốc gia, Giám đốc và Tổng Giám đốc của Công ty Đầu tư Quốc gia; trong thời gian đó còn kiêm nhiệm các chức vụ như Giám đốc của Công ty TNHH Kali Robopo Quốc đầu Tân Cương, Giám đốc của Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Quốc đầu, Giám đốc của Công ty TNHH Tư vấn Trung Đầu, Giám đốc của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Công nghiệp Quốc đầu. Hiện nay là Giám đốc và Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Công nghệ Giống cây trồng Quốc đầu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng Quốc đầu Phong Lạc.

Ông Đỗ Lệ Long không nắm giữ cổ phiếu của công ty; ngoài thông tin đã công bố ở trên, không có mối quan hệ liên quan với các cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần của công ty, người kiểm soát thực tế, các giám đốc và nhân viên quản lý cấp cao khác của công ty; chưa từng bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và các cơ quan liên quan khác xử phạt và không bị kỷ luật bởi sàn giao dịch chứng khoán, không bị cơ quan tư pháp điều tra hình sự hoặc bị điều tra vi phạm pháp luật bởi Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, chưa có kết luận rõ ràng; không có tình huống nào theo quy định của “Luật Công ty” không được giữ chức vụ giám đốc của công ty; không thuộc tình huống không được đề cử làm giám đốc theo quy định của “Hướng dẫn tự quản lý của các công ty niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến số 1 về việc vận hành chuẩn mực của các công ty niêm yết trên sàn chính”; không phải là đối tượng bị thi hành án mất tín nhiệm, không phải là chủ thể trách nhiệm mất tín nhiệm hoặc đối tượng bị xử phạt mất tín nhiệm; đáp ứng các yêu cầu về tư cách đảm nhiệm theo quy định của pháp luật liên quan, quy định hành chính, quy định của các bộ, văn bản quy phạm, quy định của “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến” và các quy định khác của sàn giao dịch.

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP