Tác động: luật Bitcoin của Brazil cho phép chính quyền tịch thu tiền điện tử và cấp quỹ cho an ninh công cộng

Brazil đã phê duyệt một cải cách hình sự toàn diện trong đó luật bitcoin mới của Brazil rõ ràng liên kết các tài sản kỹ thuật số bị thu giữ với việc tài trợ an ninh công cộng.

Luật Chống Băng Đảng của Brazil nhắm vào tài chính tội phạm có tổ chức

Một “Luật Chống Băng Đảng” mới được Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva ký vào thứ Ba giới thiệu các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các lãnh đạo của các nhóm tội phạm. Hơn nữa, nó cung cấp cho các cơ quan chức năng những công cụ mới để theo đuổi cái mà họ gọi là “siết chặt tài chính, hậu cần và vật chất” của các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Luật này cho phép các cơ quan chức năng Brazil thu giữ tài sản kỹ thuật số hoặc ảo, bao gồm cả tiền điện tử như Bitcoin, khi có đủ bằng chứng về các tội ác nghiêm trọng được định nghĩa trong luật. Tuy nhiên, văn bản không đề cập đến bất kỳ tài sản crypto cụ thể nào hoặc mã token nào.

Theo Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Công cộng của Brazil, Wellington Lima, luật này đánh dấu sự tiến bộ rõ ràng trong việc phá vỡ các cấu trúc tội phạm tinh vi. “Luật này đại diện cho sự tiến bộ trong việc chống lại tội phạm có tổ chức, bằng cách kết hợp các cơ chế siết chặt tài chính và củng cố khả năng của nhà nước để đáp ứng với sự phức tạp ngày càng tăng của những cấu trúc tội phạm này,” ông nói trong một tuyên bố chính thức.

Từ quy trình thu giữ bitcoin đến tài trợ an ninh công cộng

Khung pháp lý này cho phép các thẩm phán áp dụng các biện pháp phòng ngừa như “thu giữ, tịch thu, chặn hoặc đông lạnh” tài sản di động và bất động sản, quyền và tài sản. Điều này nói rằng, nó cũng mở rộng đến các tài sản kỹ thuật số trong các trường hợp mà các tòa án thấy đủ bằng chứng về hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Trong một số tình huống, một thẩm phán cũng có thể ra lệnh bán sớm các tài sản bị tịch thu, bao gồm cả crypto bị thu giữ, thay vì phải chờ một bản án cuối cùng. Hơn nữa, tiền thu được từ bất kỳ cuộc bán tài sản nào theo quyết định tư pháp sẽ được chuyển hướng đến quỹ an ninh công cộng, hiệu quả tái chế tài sản tội phạm thành các sáng kiến an toàn của nhà nước.

Quyền sở hữu tài sản bị thu giữ theo các biện pháp phòng ngừa này sẽ thường được giữ lại bởi các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, các thẩm phán có thể quyết định khác nếu “khả năng vật chất hoặc sự không phù hợp kỹ thuật của việc giữ giữ bởi các cơ quan công quyền được chứng minh,” mở ra cánh cửa cho các sắp xếp giữ giữ thay thế cho các tài sản phức tạp như token crypto.

Thách thức về tịch thu tài sản kỹ thuật số và quyền sở hữu

Luật bitcoin của Brazil ra đời khi các nhà quản lý toàn cầu đối mặt với những rủi ro thực tiễn trong việc quản lý crypto bị tịch thu. Ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, các cơ quan thực thi pháp luật đã gặp khó khăn trong việc duy trì quyền sở hữu an toàn hoặc tuân theo các hướng dẫn kỹ thuật cho việc tịch thu tài sản kỹ thuật số, phơi bày những thiếu sót trong an ninh hoạt động.

Ví dụ, các cơ quan chức năng ở Hàn Quốc đã không tuân thủ các tiêu chuẩn giữ giữ crypto được thiết lập và đã mất quyền truy cập vào 1,4 triệu USD Bitcoin thu được trong các cuộc điều tra. Tuy nhiên, khung pháp lý của Brazil cố gắng dự đoán những thách thức như vậy bằng cách cho phép các tòa án xem xét khả năng kỹ thuật khi phân công quyền sở hữu.

Trong một sự cố riêng biệt ở Hàn Quốc, các đại diện của Dịch vụ Thuế Quốc gia được cho là đã đăng tải những bức ảnh của các cụm từ hạt giống, các chuỗi 12 từ mở khóa khóa riêng của ví. Hơn nữa, sự thiếu sót đó đã cho phép một cá nhân không xác định truy cập khoảng 4,8 triệu USD giá trị token crypto trước khi các quỹ cuối cùng được trả lại.

Bối cảnh: khai thác bitcoin bất hợp pháp và giám sát crypto rộng hơn

Chính phủ Brazil đã gửi dự luật này đến quốc hội vào tháng 11, phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền và ngân hàng trung ương để chống lại việc lạm dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm. Động thái này diễn ra sau một cuộc đàn áp đối với một hoạt động khai thác Bitcoin bất hợp pháp vào tháng 9, làm nổi bật những lo ngại rằng các tài sản kỹ thuật số có thể tài trợ hoặc che giấu hoạt động tội phạm có tổ chức.

Hơn nữa, các quan chức đã liên kết các biện pháp mới với một chương trình nghị sự rộng lớn hơn bao gồm Bitcoin, stablecoin, và các công cụ kỹ thuật số khác được sử dụng trong các kế hoạch rửa tiền hoặc trốn thuế. Trong khi luật này vẫn trung lập về công nghệ, ngôn ngữ rộng rãi của nó rõ ràng bao gồm các tài sản crypto bị tịch thu và các tài sản ảo khác.

Tóm lại, cải cách an ninh mới nhất của Brazil tích hợp tiền điện tử vào kho vũ khí của mình chống lại tội phạm có tổ chức bằng cách cho phép các tòa án đông lạnh, thanh lý và tái sử dụng tài sản kỹ thuật số cho an ninh công cộng, trong khi vẫn phải đối mặt với những phức tạp trong việc giữ giữ crypto lâu dài.