Thông báo nghị quyết cuộc họp bất thường lần thứ nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Jiangsu Jingyuan.

Mã chứng khoán: 688096 Tên chứng khoán: Jingyuan Environmental Thông báo số: 2026-017

Mã trái phiếu chuyển đổi: 118016 Tên trái phiếu chuyển đổi: Jingyuan Convertible Bond

Công ty Cổ phần Môi trường Jingyuan, tỉnh Giang Tô

Thông báo về quyết định cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026

Hội đồng quản trị công ty và toàn thể các giám đốc đảm bảo nội dung thông báo không có bất kỳ ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.

Thông tin quan trọng:

● Cuộc họp này có bị bác bỏ nghị quyết nào không: Không

Một. Thời gian và tình hình tham dự cuộc họp

(1) Thời gian tổ chức cuộc họp cổ đông: Ngày 18 tháng 3 năm 2026

(2) Địa điểm tổ chức cuộc họp cổ đông: Phòng họp tầng 5, số 109 đường Tongxin, quận Chongchuan, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô

(3) Tình hình cổ đông phổ thông, cổ đông có quyền biểu quyết đặc biệt, cổ đông ưu đãi khôi phục quyền biểu quyết và số lượng quyền biểu quyết mà họ nắm giữ:

■

(4) Phương thức biểu quyết có phù hợp với quy định của “Luật Công ty” và điều lệ công ty không, tình hình chủ trì cuộc họp cổ đông v.v.

Cuộc họp này do Hội đồng quản trị công ty triệu tập, Chủ tịch Li Wulin chủ trì. Cuộc họp áp dụng hình thức bỏ phiếu trực tiếp kết hợp với bỏ phiếu trực tuyến để tiến hành biểu quyết. Quy trình triệu tập, tổ chức và biểu quyết của cuộc họp này phù hợp với quy định của “Luật Công ty”, “Luật Chứng khoán” và “Điều lệ công ty”.

(5) Tình hình tham dự của các giám đốc công ty và thư ký hội đồng quản trị

1. Công ty có 8 giám đốc đương nhiệm, 8 người tham dự;

2. Bà Su Haijuan, Phó Tổng Giám Đốc kiêm Thư Ký Hội Đồng Quản Trị, tham dự cuộc họp này; tất cả các quản lý cấp cao đã tham dự cuộc họp này bằng cách trực tiếp hoặc thông qua liên lạc.

Hai. Tình hình xem xét nghị quyết

(1) Tình hình biểu quyết nghị quyết tích lũy

1.00 Nghị quyết về việc bầu bổ sung giám đốc không độc lập của công ty

■

(2) Đối với các vấn đề quan trọng, cần nêu rõ tình hình biểu quyết của cổ đông nắm giữ dưới 5%

■

(3) Giải thích về tình hình biểu quyết nghị quyết

Nghị quyết 1 là nghị quyết thông thường, đã được hơn một nửa số cổ phần biểu quyết hợp lệ mà cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp cổ đông này thông qua.

Ba. Tình hình chứng kiến của luật sư

1. Văn phòng luật sư chứng kiến cuộc họp cổ đông này: Văn phòng luật sư Beijing Deheng (Thâm Quyến)

Luật sư: Ye Lanchang, Han Haiyang

2. Ý kiến kết luận của luật sư chứng kiến:

Luật sư của văn phòng này cho rằng, việc triệu tập, tổ chức cuộc họp này, người tham dự cuộc họp này và tư cách pháp nhân của người triệu tập cuộc họp này, các đề xuất của cuộc họp này cũng như quy trình biểu quyết, kết quả biểu quyết đều phù hợp với các quy định của “Luật Công ty”, “Luật Chứng khoán”, “Quy tắc cuộc họp cổ đông” và các văn bản pháp luật, quy định và tiêu chuẩn liên quan khác cũng như “Điều lệ công ty”, nghị quyết được thông qua trong cuộc họp này là hợp pháp và có hiệu lực.

Thông báo này là để thông báo.

Công ty Cổ phần Môi trường Jingyuan, tỉnh Giang Tô

Hội đồng quản trị

Ngày 19 tháng 3 năm 2026

Thông tin phong phú, phân tích chính xác, có trong ứng dụng Sina Finance.