Vương quốc Anh nhắm vào mạng lưới tiền điện tử đứng sau các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á trong động thái trừng phạt lần đầu tiên trong loại hình này

Chính phủ Vương quốc Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một mạng lưới liên quan đến tiền điện tử, liên kết với các hoạt động lừa đảo quy mô lớn ở Đông Nam Á. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên có hành động trực tiếp chống lại một thị trường dựa trên crypto cho phép gian lận.

Trong tuyên bố phát hành vào ngày 26 tháng 3, chính quyền xác nhận trừng phạt đối với Xinbi. Nền tảng này cung cấp dịch vụ dựa trên tiền điện tử cho các trung tâm lừa đảo. Các dịch vụ bao gồm bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và các công cụ dùng để tấn công nạn nhân.

Động thái này là một phần của chiến dịch đàn áp rộng hơn các mạng lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động khắp khu vực.

Chính quyền cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập nền tảng khỏi hệ sinh thái crypto hợp pháp, hạn chế khả năng gửi và nhận tiền của nó, đồng thời làm gián đoạn vai trò của nó trong việc thúc đẩy hoạt động bất hợp pháp.

Vương quốc Anh trừng phạt thị trường crypto liên quan đến trung tâm lừa đảo

Hành động này cũng nhằm vào các cá nhân và tổ chức liên quan đến một khu vực lừa đảo lớn được gọi là “#8 Park.” Được cho là một trong những cơ sở lớn nhất tại Campuchia, có khả năng chứa tới 20.000 công nhân.

Theo chính phủ Vương quốc Anh, các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á sử dụng các kế hoạch trực tuyến phối hợp, bao gồm lừa đảo tình cảm, để nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu.

Nhiều công nhân tham gia các hoạt động này được cho là bị buôn người, bị ép buộc thực hiện các trò lừa đảo dưới sự cưỡng chế.

Các biện pháp trừng phạt này dựa trên các biện pháp trước đó phối hợp với các đối tác quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ. Nó dẫn đến đóng băng tài sản và tịch thu vượt quá 1 tỷ bảng Anh và kích hoạt các cuộc điều tra tại nhiều khu vực pháp lý.

Cơ sở hạ tầng crypto được sử dụng để hỗ trợ hoạt động gian lận

Chính quyền cho biết Xinbi đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ các hoạt động này bằng cách cung cấp dịch vụ dựa trên tiền điện tử. Nó tạo điều kiện cho các khoản thanh toán và rửa tiền liên quan đến các vụ lừa đảo.

Nền tảng này cũng liên quan đến việc di chuyển các tài sản crypto bất hợp pháp liên quan đến Triều Tiên.

Vương quốc Anh đã chỉ ra các kết quả thực thi pháp luật trước đó như bằng chứng về tác động. Họ lưu ý rằng BYEX, một nền tảng khác dùng để rửa tiền từ các khoản lừa đảo, đã đóng cửa sau các biện pháp trừng phạt trước đó.

Các biện pháp mới nhất nhằm hạn chế hơn nữa các kênh tài chính mà các mạng lưới này sử dụng, bao gồm đóng băng các tài sản như bất động sản tại Vương quốc Anh liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt.

Động thái này báo hiệu chiến dịch đàn áp rộng hơn đối với các hoạt động bất hợp pháp dựa trên crypto

Chính quyền cho biết, bước đi này phản ánh chiến lược rộng hơn nhằm nhắm vào không chỉ các cá nhân đứng sau các hoạt động lừa đảo, mà còn cả hạ tầng tài chính hỗ trợ họ.

Hành động này nhấn mạnh sự thay đổi trong phương pháp thực thi pháp luật, trong đó các nền tảng crypto hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp ngày càng bị coi là các thực thể có thể bị trừng phạt.