Le Brésil lance une grande opération contre une pyramide crypto liée à un système de blanchiment d'argent de $500 millions

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Les autorités fédérales brésiliennes ont lancé une opération de grande envergure visant à démanteler un vaste réseau criminel accusé de blanchir des milliards via une structure pyramidale basée sur la cryptomonnaie.

Nommée Opération Kryptolaundry, l’enquête cible un groupe prétendument lié à Glaidson Acácio dos Santos, connu sous le nom de « Pharaon du Bitcoin », une figure précédemment associée au système défaillant de GAS Consultoria. La Police fédérale affirme que le réseau utilisait des transactions cryptographiques et des sociétés écrans pour déplacer et dissimuler des fonds illicites à grande échelle.

Des perquisitions en Brésil et en Europe

Dans le cadre de l’opération, les enquêteurs ont effectué 24 mandats de recherche et émis neuf ordres d’arrestation préventive. Les autorités ont confirmé que huit suspects ont été placés en garde à vue, dont six au District fédéral du Brésil et deux en Espagne, soulignant la portée internationale du prétendu système.

L’enquête suggère que le réseau est resté actif bien au-delà de la révélation initiale de GAS Consultoria, adaptant sa structure pour continuer à fonctionner sous l’apparence d’une activité d’investissement légitime.

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Des dizaines de milliers de victimes affectées

Selon les estimations de la police, le système aurait impacté au moins 62 000 victimes à travers le Brésil. Les enquêteurs pensent que le groupe a généré 404 millions de R$ de profits illicites, tout en blanchissant un volume de fonds bien plus important au fil du temps.

En réponse, un tribunal fédéral a autorisé le gel de jusqu’à 685 millions de R$ d’actifs, comprenant des biens immobiliers haut de gamme, des fermes et des propriétés commerciales. Les autorités affirment que ces actifs ont été utilisés pour masquer l’origine des produits illicites et les intégrer dans l’économie officielle.

Structure complexe de blanchiment

Les enquêteurs accusent l’organisation de s’être appuyée sur des sociétés écrans et des entités de type investissement conçues pour ressembler à des fonds réglementés. Cette structure aurait permis au groupe de canaliser de l’argent vers des actifs cryptographiques, de déplacer de la valeur à l’échelle internationale et d’obscurcir les traces des transactions.

Les personnes sous enquête pourraient faire face à des accusations de fraude financière, de blanchiment d’argent et de participation à un groupe criminel organisé, en fonction de l’issue du processus judiciaire.

L’opération Kryptolaundry constitue l’une des actions de répression les plus importantes du Brésil contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies, soulignant la montée de la surveillance sur les schémas combinant actifs numériques et mécanismes de fraude traditionnels.