Brazil ban hành luật mới để chuyển đổi tiền điện tử bị tịch thu thành quỹ công cộng

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã ký ban hành Luật số 15.358, cho phép các thẩm phán có quyền đóng băng, tịch thu và tịch thu các tài sản tiền điện tử và tài sản khác liên quan đến tổ chức tội phạm.

Luật này, còn gọi là Khung pháp lý chống tội phạm có tổ chức hoặc Luật Raul Jungmann, cho phép tòa án thực hiện các biện pháp này trong quá trình điều tra, ngay cả khi chưa có kết án hình sự, và bao gồm các quy định chuyển đổi tài sản bị tịch thu thành quỹ công cộng trong khi ngăn chặn nghi phạm giữ quyền kiểm soát chúng.

“Với luật này, chúng ta có cơ hội bắt giữ những người chịu trách nhiệm cho các nhóm tội phạm sống trong các căn hộ sang trọng và mà chúng tôi gọi là các ông trùm tội phạm của đất nước này. Những người này cần bị bắt và trừng phạt để chúng ta có thể thực sự vượt qua tội phạm có tổ chức,” Tổng thống phát biểu.

Điểm khác biệt của luật này so với các luật chống tội phạm có tổ chức thông thường

Điểm nổi bật của luật này so với các luật khác về tội phạm có tổ chức trong khu vực là tập trung vào tài chính kỹ thuật số.

Điều 9 trao quyền cho các thẩm phán ngay lập tức chặn các tài sản kỹ thuật số, chuyển khoản qua Pix và các giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử, mà không cần thông báo cho bị cáo, theo đề nghị của công tố viên hoặc cảnh sát.

Pix, do Ngân hàng Trung ương Brazil ra mắt, cho phép cá nhân và doanh nghiệp gửi hoặc nhận tiền 24/7, ngay lập tức, chỉ bằng email, số điện thoại hoặc một mã duy nhất gọi là khóa Pix.

Nếu tài sản rõ ràng liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, chúng có thể bị bán trước khi có kết án cuối cùng thông qua quy trình “tịch thu đặc biệt”. Tiền thu được sẽ được chuyển vào các quỹ an ninh liên bang và bang, biến Bitcoin, stablecoin và các token khác bị tịch thu thành nguồn lực cho lực lượng thực thi pháp luật.

Quy mô ngành công nghiệp tiền điện tử của Brazil

Tiền điện tử đang phát triển nhanh hơn các khoản đầu tư truyền thống ở Brazil, với khoảng 6,5 triệu người hoạt động đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tính đến tháng 2 năm 2026, theo Crystal Intelligence.

Stablecoin như USDT và USDC chiếm ưu thế, chiếm khoảng 90% tổng khối lượng giao dịch, một mô hình mà các cơ quan chức năng lâu nay coi là chỉ số của dòng chảy vốn ra nước ngoài và rửa tiền.

Tiền điện tử ở Brazil thúc đẩy cả tội phạm kỹ thuật số và tội phạm trong thế giới thực. Các mạng tội phạm có tổ chức, lừa đảo, ransomware và bắt cóc đã đe dọa an ninh quốc gia và các nhà đầu tư cá nhân.

Từ 2,4 tỷ USD rửa tiền bởi PCC đến 54 tỷ USD bị mất trong các vụ lừa đảo năm 2024, hệ sinh thái này luôn đứng trước các mối đe dọa liên tục.

Khung pháp lý năm 2026 thúc đẩy minh bạch, tiêu chuẩn KYC/AML, báo cáo xuyên biên giới và cho phép sử dụng tạm thời các tài sản bị tịch thu. Giám sát dựa trên tình báo là chìa khóa để giảm thiểu các rủi ro tội phạm tài chính phức tạp này.

Các hình phạt nghiêm khắc hơn nhắm vào tội phạm có tổ chức

Luật mới thiết lập khung pháp lý toàn diện để chống lại các tổ chức tội phạm cực kỳ bạo lực, các nhóm bán quân sự và các nhóm dân quân tư nhân. Nó tạo ra hai tội mới, bao gồm kiểm soát xã hội có cấu trúc và hỗ trợ kiểm soát xã hội có cấu trúc, với mức án từ 12 đến 40 năm tù.

Ngoài việc mở rộng quyền tịch thu và tịch thu tài sản, luật còn quy định các thời hạn thủ tục nghiêm ngặt hơn, cho phép can thiệp của tòa án đối với các công ty liên quan đến nhóm tội phạm, và bắt buộc giam giữ liên bang an ninh tối đa cho các lãnh đạo.

Luật cũng sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự và một số luật khác để tăng hình phạt đối với các tội liên quan.

Thông báo: Bài viết này do Vivian Nguyen chỉnh sửa. Để biết thêm về cách chúng tôi tạo và xem xét nội dung, vui lòng xem Chính sách biên tập của chúng tôi.