Vương quốc Anh trừng phạt thị trường lừa đảo tiền mã hóa Xinbi, phong tỏa nhiều tài sản tại Anh

DeepFlowTech · 2026-03-26T14:01:59+00:00

Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh phối hợp với Bộ Nội vụ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với thị trường tiền mã hóa bất hợp pháp Xinbi và mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á, phong tỏa nhiều tài sản, nhằm mục tiêu chống rửa tiền và hoạt động buôn người, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế.

DeepFlowTech

2026-03-26 14:01:59

Đang tạo bản tóm tắt

Deep Tide TechFlow tin tức, ngày 26 tháng 3, theo báo cáo của The Block, Bộ Ngoại giao, Liên bang và Phát triển của Vương quốc Anh phối hợp với Bộ Nội vụ tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân liên quan đến thị trường tiền điện tử bất hợp pháp Xinbi và mạng lừa đảo Đông Nam Á. Theo dữ liệu của công ty phân tích blockchain Chainalysis, Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ USD giao dịch từ năm 2021 đến 2025, liên quan đến rửa tiền, giao dịch ngoại hối phi pháp không phép và bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng trừng phạt đối với Xinbi.

Các biện pháp trừng phạt này còn liên quan đến nhà điều hành cơ sở lừa đảo “#8 Park” tại Campuchia, Legend Innovation Co. và người đứng đầu Eang Soklim, cơ sở này được cho là đang giam giữ tới 20.000 công nhân bị buôn bán. Đồng thời, nhiều bất động sản tại London đã bị phong tỏa, trong đó có một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh, hai căn nhà sang trọng và một chiếc trực thăng đã bị tịch thu trước đó. Các quan chức Anh cho biết, hành động này nhằm cắt đứt cơ sở hạ tầng tài chính của mạng lừa đảo và sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế rộng rãi hơn tại Hội nghị thượng đỉnh về tài chính bất hợp pháp vào tháng 6 năm nay.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

1 thích