Le conseil d'administration de China National Machinery Industry Corporation a approuvé plusieurs résolutions, ajusté le plan de constitution de China National Machinery Diamond et promu la gestion ESG.

19 mars, China National Machinery Industry Corporation (code boursier : 002046, nom abrégé : China National Machinery Industry) a publié l’annonce de la résolution de la 16e réunion du 8e conseil d’administration. La réunion a examiné et approuvé six propositions, notamment l’ajustement du plan de création de China National Diamond et l’élaboration du règlement ESG, touchant à des domaines clés tels que l’ajustement stratégique de l’entreprise, la gestion des risques et l’optimisation de la gouvernance.

La réunion s’est tenue le 19 mars 2026 par voie de communication. Sur les 8 administrateurs invités, 8 étaient présents. La procédure de la réunion a respecté les lois, règlements et statuts de l’entreprise.

Ajustement du plan de création de China National Diamond axé sur le développement des activités principales

L’annonce indique que le plan de création de China National Diamond a été significativement ajusté. Selon le plan initial, China National Diamond a été créée avec succès, avec l’injection des participations de Sanmo, Jinggong Boyan, XinYa. La participation de China National Machinery à 100 % dans le cadre de la coopération avec Zhongji n’a pas encore été lancée. L’ajustement consiste à arrêter l’injection globale de Zhongji dans China National Diamond, et à transférer par accord non public la participation détenue par Zhongji dans Zhongmo Hainan à China National Diamond. La société indique que cette démarche vise à favoriser un développement de haute qualité de China National Diamond et à se concentrer davantage sur ses activités principales. Cette proposition doit encore être soumise à l’approbation de la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026.

Renforcement de la gestion des risques et de la gouvernance, mise en œuvre de plusieurs règlements

La réunion a examiné et adopté la proposition concernant le « Rapport d’évaluation des risques majeurs pour 2026 et ses annexes », qui prévoit une évaluation systématique des risques opérationnels majeurs pour 2026. Avant sa soumission au conseil, cette proposition a été approuvée à l’unanimité lors de la première réunion du Comité d’audit et de gestion des risques du 8e conseil en 2026.

En matière de gouvernance, la réunion a approuvé la proposition pour l’élaboration du « Règlement ESG de China National Machinery Industry Corporation » et la proposition pour la révision du « Règlement intérieur du Conseil d’administration sur la stratégie et le comité d’investissement ». Cela marque une étape importante dans la construction du système de gestion ESG de l’entreprise, tout en renforçant la régulation du fonctionnement du comité stratégique et d’investissement du conseil.

Optimisation de la structure des actifs, liquidation et annulation d’une filiale en propriété exclusive

Afin d’optimiser l’allocation des ressources et d’améliorer l’efficacité opérationnelle, la réunion a examiné et adopté la proposition concernant la liquidation et l’annulation de Fuyang Zhoyan Bearing Co., Ltd. La filiale en propriété exclusive, cette démarche contribuera à concentrer les ressources sur le développement des activités principales.

Convocation de la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 7 avril

De plus, la réunion a décidé de tenir la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026 le 7 avril 2026. La notification correspondante a été publiée le même jour.

Résumé des propositions adoptées lors de la 16e réunion du 8e conseil d’administration de China National Machinery Industry

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