Công Bố Nghị Quyết Phiên Họp Lần Thứ 20 Hội Đồng Quản Trị Khóa VI Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vật Liệu Mới Khang Đạt

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm【信披】xem thêm các cấp đánh giá

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-020

Công ty Cổ phần Vật liệu Mới Khang Đạt (Tập đoàn)

Thông báo về Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Khoá VI, Phiên họp thứ 20

Công ty và toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị cam đoan nội dung công bố thông tin là chính xác, trung thực và đầy đủ, không có ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng.

1. Tình hình tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị

Thông báo về cuộc họp Hội đồng Quản trị Khoá VI, Phiên họp thứ 20 của Công ty Cổ phần Vật liệu Mới Khang Đạt (gọi tắt là “công ty” hoặc “Khang Đạt Mới”) đã được gửi đến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng email và phương thức liên lạc vào ngày 21 tháng 3 năm 2026. Sau khi toàn thể thành viên đồng ý bằng văn bản, cuộc họp đã được tổ chức vào lúc 10:00 sáng ngày 25 tháng 3 năm 2026 tại phòng họp của công ty, kết hợp bỏ phiếu qua phương tiện truyền thông. Có 11 thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến tham dự, thực tế có 11 thành viên tham dự, tất cả đều tham gia qua phương tiện truyền thông, tham gia biểu quyết 11 thành viên. Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiến Tường chủ trì, thư ký Hội đồng Quản trị có mặt tại cuộc họp. Thông báo, triệu tập, tổ chức và quy trình biểu quyết của cuộc họp phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Nội dung thẩm tra của Hội đồng Quản trị

3. Thông qua dự thảo “Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định của công ty”;

Dựa trên “Quy chế quản lý phát hành chứng khoán của công ty niêm yết” và các quy định liên quan, kết hợp tình hình thực tế của công ty, công ty dự kiến điều chỉnh số tiền huy động vốn trong phương án phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định.

Dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm tra của Hội đồng Quản trị Khoá VI đồng ý, và đã được các thành viên độc lập họp riêng phê duyệt. Dựa trên ủy quyền của Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2025, dự thảo này không cần trình Đại hội cổ đông xem xét.

Kết quả biểu quyết: 8 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Các thành viên liên quan Vương Kiến Tường, Liu Jiang, Trần Vũ đều rút lui khỏi cuộc bỏ phiếu.

2. Thông qua dự thảo “Dự thảo phương án phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định năm 2025 (bản sửa đổi)”;

Chi tiết xem tại thông báo cùng ngày trên trang tin tức JuChao: “Thông báo nhắc nhở về việc công bố dự thảo phương án phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định năm 2025 (bản sửa đổi)” (số thông báo: 2026-021), “Giải thích về việc sửa đổi các tài liệu liên quan đến dự thảo phương án phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định năm 2025” (số thông báo: 2026-022), và “Khang Đạt Vật liệu Mới (Tập đoàn) cổ phần phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định năm 2025 (bản sửa đổi)”.

Dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm tra của Hội đồng Quản trị Khoá VI đồng ý, và đã được các thành viên độc lập họp riêng phê duyệt.

Kết quả biểu quyết: 8 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Các thành viên liên quan Vương Kiến Tường, Liu Jiang, Trần Vũ đều rút lui khỏi cuộc bỏ phiếu.

3. Thông qua dự thảo “Báo cáo phân tích khả thi về việc sử dụng vốn huy động từ phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định năm 2025 (bản sửa đổi)”;

Chi tiết xem tại thông báo cùng ngày trên trang tin JuChao: “Báo cáo phân tích khả thi về việc sử dụng vốn huy động từ phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định năm 2025 (bản sửa đổi)”.

Dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm tra của Hội đồng Quản trị Khoá VI đồng ý, và đã được các thành viên độc lập họp riêng phê duyệt.

Kết quả biểu quyết: 8 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Các thành viên liên quan Vương Kiến Tường, Liu Jiang, Trần Vũ đều rút lui khỏi cuộc bỏ phiếu.

4. Thông qua dự thảo “Báo cáo phân tích lý luận về phương án phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định năm 2025 (bản sửa đổi)”;

Chi tiết xem tại thông báo cùng ngày trên trang tin JuChao: “Báo cáo phân tích lý luận về phương án phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định năm 2025 (bản sửa đổi)”.

Dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm tra của Hội đồng Quản trị Khoá VI đồng ý, và đã được các thành viên độc lập họp riêng phê duyệt.

Kết quả biểu quyết: 8 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Các thành viên liên quan Vương Kiến Tường, Liu Jiang, Trần Vũ đều rút lui khỏi cuộc bỏ phiếu.

5. Thông qua dự thảo “Thỏa thuận bổ sung về hợp đồng đăng ký mua cổ phần có điều kiện có hiệu lực”;

Do điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định, công ty và đối tượng đăng ký mua cổ phần lần này là Tập đoàn Kiến Trường Công nghiệp (Tangshan Industrial Holding Group Co., Ltd.) cần ký “Thỏa thuận bổ sung về hợp đồng đăng ký mua cổ phần có điều kiện có hiệu lực”. Chi tiết xem tại thông báo cùng ngày trên trang tin JuChao: “Thông báo về việc ký kết thỏa thuận bổ sung về hợp đồng đăng ký mua cổ phần có điều kiện và liên quan đến giao dịch liên quan trong đợt phát hành này” (số thông báo: 2026-023).

Dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm tra của Hội đồng Quản trị Khoá VI đồng ý, và đã được các thành viên độc lập họp riêng phê duyệt.

Kết quả biểu quyết: 8 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Các thành viên liên quan Vương Kiến Tường, Liu Jiang, Trần Vũ đều rút lui khỏi cuộc bỏ phiếu.

6. Thông qua dự thảo “Thỏa thuận bổ sung về hợp đồng đăng ký mua cổ phần có điều kiện và liên quan đến giao dịch liên quan trong đợt phát hành này”;

Công ty đã ký kết thỏa thuận bổ sung với đối tượng đăng ký mua cổ phần lần này là Tập đoàn Kiến Trường Công nghiệp, về tình hình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định, thỏa thuận này cấu thành giao dịch liên quan. Chi tiết xem tại thông báo cùng ngày trên trang tin JuChao: “Thông báo về việc ký kết thỏa thuận bổ sung về hợp đồng đăng ký mua cổ phần có điều kiện và liên quan đến giao dịch liên quan trong đợt phát hành này” (số thông báo: 2026-023).

Dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm tra của Hội đồng Quản trị Khoá VI đồng ý, và đã được các thành viên độc lập họp riêng phê duyệt.

Kết quả biểu quyết: 8 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Các thành viên liên quan Vương Kiến Tường, Liu Jiang, Trần Vũ đều rút lui khỏi cuộc bỏ phiếu.

7. Thông qua dự thảo “Thỏa thuận về việc làm giảm thiểu lợi ích tức thời và biện pháp bù đắp của công ty khi phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định (bản sửa đổi)”;

Chi tiết xem tại thông báo cùng ngày trên trang tin JuChao: “Thông báo về việc làm giảm thiểu lợi ích tức thời khi phát hành cổ phiếu cho đối tượng nhất định năm 2025 (bản sửa đổi)” (số thông báo: 2026-024).

Dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm tra của Hội đồng Quản trị Khoá VI đồng ý, và đã được các thành viên độc lập họp riêng phê duyệt.

Kết quả biểu quyết: 8 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Các thành viên liên quan Vương Kiến Tường, Liu Jiang, Trần Vũ đều rút lui khỏi cuộc bỏ phiếu.

8. Thông qua dự thảo “Ủy quyền mở tài khoản tạm thời bổ sung dòng tiền huy động và ký kết thỏa thuận giám sát tài khoản”;

Nhằm chuẩn hóa quản lý vốn huy động, dựa trên “Quy định quản lý giám sát vốn huy động của công ty niêm yết”, “Quy định niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến”, “Hướng dẫn tự quản của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến về hoạt động chuẩn mực của công ty niêm yết” và các quy định pháp luật, công ty đề nghị Hội đồng Quản trị ủy quyền Chủ tịch và người được ủy quyền toàn quyền xử lý việc mở tài khoản tạm thời bổ sung dòng tiền huy động, ký kết thỏa thuận giám sát tài khoản liên quan.

Dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm tra của Hội đồng Quản trị Khoá VI đồng ý, và đã được các thành viên độc lập họp riêng phê duyệt.

Kết quả biểu quyết: 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.

3. Tài liệu kiểm tra

4. Nghị quyết của Phiên họp thứ 20 Hội đồng Quản trị Khoá VI;

5. Nghị quyết của Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Hội đồng Quản trị Khoá VI;

6. Nghị quyết của Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Độc lập năm 2026.

Thông báo này chính thức.

Công ty Cổ phần Vật liệu Mới Khang Đạt (Tập đoàn)

Ngày 26 tháng 3 năm 2026