Epstein đã lẩn trốn tại JPMorgan trong nhiều năm sau khi ngân hàng đuổi ông ra khỏi danh sách khách hàng

Hannah Levitt

Cập nhật Thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2026 lúc 5:48 sáng GMT+9 6 phút đọc

Trong bài viết này:

JPM

-0.08%

WDC

-3.51%

(Bloomberg) — Năm năm sau khi JPMorgan Chase & Co. (JPM) cố gắng loại bỏ Jeffrey Epstein, người phạm tội về tội danh tình dục đã một lần nữa chuyển tiền vào ngân hàng này.

Phần lớn đọc từ Bloomberg

Các tòa nhà "Graffiti Towers" phá sản của LA tìm được người mua với giá 470 triệu đô la

Chuyên gia bảo hiểm đánh giá về hồ sơ an toàn của xe tự lái

Các nhà tù tư nhân đối mặt với cạnh tranh dưới kế hoạch giam giữ mới của Trump

Vào tháng 2 năm 2019 — sáu tháng trước khi ông qua đời trong một phòng giam ở New York — Epstein đã sử dụng một trong các quỹ tín thác của mình, đã bị JPMorgan đuổi khỏi danh sách khách hàng từ nửa thập kỷ trước, để chuyển 150.000 đô la vào tài khoản môi giới của bạn gái ông tại ngân hàng này. Sau khi số tiền đến nơi, nó chiếm phần lớn nguồn vốn trong tài khoản đó.

Giao dịch này chỉ là một ví dụ trong vô số cách Epstein duy trì liên lạc với ngân hàng lớn nhất của Mỹ sau khi bị loại khỏi danh sách khách hàng vào năm 2013, theo nhiều email và tài liệu khác mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây.

Nhiều giám đốc điều hành của JPMorgan vẫn giữ liên lạc với Epstein sau khi ông chuyển các tài khoản của mình sang Deutsche Bank AG, thường xuyên để ông tham gia vào các hoạt động kinh doanh với các khách hàng khác, bao gồm cả ông Leon Black, một tỷ phú private equity. Bạn gái của Epstein, Karyna Shuliak, là khách hàng của JPMorgan ít nhất đến năm 2019. Và một trong những liên hệ của Epstein đã cố gắng xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp với một giám đốc điều hành hàng đầu của ngân hàng và giữ liên lạc khi các mối quan hệ đó phát triển.

Việc Epstein thành công duy trì trong quỹ đạo của JPMorgan trong thời gian dài cho thấy sự gần gũi của ông với quyền lực đã kéo dài rất lâu sau khi ông nhận tội về các cáo buộc cấp bang, bao gồm việc tuyển mộ trẻ vị thành niên để tham gia mại dâm. Kể từ sau cái chết của Epstein, vụ bê bối đã kéo theo hàng chục đồng phạm của ông trên khắp thế giới, từ các CEO, học giả đến chính trị gia và hoàng gia.

Nhiếp ảnh gia: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Image

JPMorgan đã là ngân hàng chính của Epstein trong nhiều năm. Từ cuối những năm 1990 đến 2013, Epstein đã chuyển tiền qua hàng chục tài khoản tại đây. Chi tiết về mối quan hệ này bắt đầu xuất hiện sau cái chết của Epstein, và trong những năm sau đó, nó đã gây thiệt hại lớn cho ngân hàng. Năm 2023, ngân hàng đã giải quyết hai vụ kiện chống lại mình — một từ các nạn nhân của Epstein và một từ Quần đảo Virgin của Mỹ — với tổng số tiền 365 triệu đô la, mà không thừa nhận trách nhiệm.

Theo tài liệu của Bộ Tư pháp, ngân hàng đã nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ về hơn 1 tỷ đô la giao dịch liên quan đến Epstein và các “khách hàng hiện tại, cựu và không phải của JPM”. Mặc dù tài liệu không có ngày tháng cụ thể, nhưng đề cập đến hoạt động chuyển tiền từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 7 năm 2019 và liệt kê nhiều người và tổ chức, bao gồm Black và Shuliak.

JPMorgan từ chối bình luận, kể cả về phía các giám đốc điều hành của mình, ngoài những gì đã nói về vấn đề này. Shuliak không phản hồi tin nhắn gửi qua luật sư của cô.

Tiếp tục câu chuyện  

Trong phần lớn thời gian Epstein là khách hàng của JPMorgan, cựu giám đốc điều hành Jes Staley là trung tâm của mối quan hệ, đã bảo vệ Epstein sau thỏa thuận nhận tội gây tranh cãi của ông vào năm 2008. JPMorgan đã đổ lỗi cho Staley, người điều hành ngân hàng tư nhân và sau đó là ngân hàng đầu tư, về các mối liên hệ này, thậm chí kiện ông vào năm 2023. Staley rời JPMorgan vào năm 2013 và sau đó điều hành Barclays Plc — cho đến khi những cố gắng giảm nhẹ mối quan hệ của ông với Epstein chấm dứt sự nghiệp của ông tại đó.

Trong những năm sau khi Epstein chuyển các tài khoản của mình ra khỏi JPMorgan, các giám đốc trong bộ phận quản lý tài sản vẫn giữ liên lạc trực tiếp với ông và những người làm việc cho ông, theo các tài liệu. Trong một ví dụ năm 2016, kế toán của Epstein, Richard Kahn, đã hỏi ý kiến của một chiến lược gia đầu tư của ngân hàng về một danh mục gồm hơn hai chục khoản đầu tư.

“Cảm ơn bạn. thể hiện dịch vụ tuyệt vời (đùa) mà chúng tôi nhận được mà không có bạn,” Kahn trả lời.

“Chúng ta đều mong rằng tôi có thể hỗ trợ bạn,” giám đốc điều hành, Paul Barrett, phản hồi. Sau đó, ngân hàng đã nói với Kahn rằng bộ phận của ông đang phân tích các vị trí mà ông gửi để xem xét.

Epstein liên tục tham gia vào các quyết định đầu tư cho các tài khoản của các cộng sự của mình, như Black và ông vua nhạc pop Tommy Mottola. Barrett, người chuyên gia đầu tư lâu năm của ông, đã thêm ông vào các tin nhắn liên quan đến các đối tác kinh doanh và gặp ông vài lần tại nhà ở Manhattan.

Một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa Barrett và Epstein là vào năm 2015, khi cháu của giám đốc ngân hàng JPMorgan đã ở trong một căn hộ của Epstein.

“Có ít điều tôi không làm cho bạn hoặc gia đình bạn,” Epstein đã viết lại.

Khi Barrett đang xem xét rời JPMorgan để mở công ty riêng, ông lo lắng về việc mất hơn 1 triệu đô la tiền thưởng cổ phiếu. Epstein có một giải pháp: “Tôi không phiền nếu bạn ở lại đó, chúng ta giữ nguyên các thỏa thuận và bạn nhận cổ phiếu của mình,” ông viết cho giám đốc ngân hàng JPMorgan. Chưa rõ “thỏa thuận” Epstein đề cập trong email đó là gì, nhưng các tin nhắn khác cho thấy Epstein đã giao dịch danh mục của chính mình dựa trên các khuyến nghị của JPMorgan dành cho khách hàng.

Cuối cùng, Barrett đã rời JPMorgan vào năm 2017 để thành lập công ty riêng với Epstein làm khách hàng. Hai năm sau, ông gia nhập Citigroup Inc., và bị sa thải vào năm 2023 khi các mối liên hệ của ông với Epstein trở thành công khai. Barrett và luật sư của ông không phản hồi các tin nhắn yêu cầu bình luận.

Vào tháng 6 năm 2016, Barrett đã đề xuất với một trợ lý của Black rằng Black mua tới 2 triệu đô la trái phiếu của Western Digital Corp., đưa ra luận điểm về khả năng sinh lợi của giao dịch này. Barrett đã đưa Epstein vào chuỗi tin nhắn, và Epstein đã chuyển tiếp tin nhắn cho Kahn, kế toán của ông, với hướng dẫn “lấy giá”.

Kahn đã phản hồi Epstein về các tùy chọn giá, và Epstein đã trả lời: “2 triệu đô la, cảm ơn, giá 104.” Kahn đã bảo một nhân viên ngân hàng Morgan Stanley mua 2 triệu đô la trái phiếu Western Digital trong “tài khoản cảm ơn,” đề cập đến quỹ từ thiện của Epstein, Gratitude America. Vài ngày sau, Epstein cũng gửi thông tin này cho Kathryn Ruemmler, lúc đó là đối tác tại Latham & Watkins, bảo cô “mua 500 nghìn.” Chưa rõ cô có theo lời khuyên đó không. Ruemmler, sau này gia nhập Goldman Sachs Group Inc. với vị trí luật sư trưởng của công ty, mới đây đã nói rằng cô sẽ rời khỏi vị trí đó sau khi email của cô với Epstein trở thành công khai.

Một tháng sau cuộc trao đổi email, Barrett lại liên hệ với nhóm ban đầu, ghi nhận lợi nhuận của giao dịch: “Giao dịch Western Digital tốt đấy. Mua ở mức 111.00 đô la. Chúng ta đã mua từ 103.98 đô la. Lợi nhuận vẫn còn 8%. Mục tiêu 115 đô la (lợi nhuận 7%).”

JPMorgan lâu nay phủ nhận mọi liên quan đến hoạt động buôn bán tình dục của Epstein và nhiều lần nói rằng họ rất tiếc về bất kỳ mối liên hệ nào với ông. Nhưng vào năm 2013, ngay sau khi Staley rời JPMorgan, các giám đốc điều hành bao gồm Mary Erdoes, trưởng bộ phận quản lý tài sản và quản lý của ngân hàng, đã bắt đầu lo lắng về việc Epstein rút hàng chục nghìn đô la tiền mặt mỗi tháng. Cuối cùng, Erdoes đã đến thăm Epstein tại nhà ở New York để thông báo rằng ông sẽ phải tìm ngân hàng mới.

Epstein dường như không để bụng chuyện này. Có lúc, trợ lý của ông đã liên hệ với Erdoes để kết nối cô với Ruemmler, người đang muốn mở tài khoản tại ngân hàng. Và năm 2017, một trong những cộng sự của ông đã gửi tin nhắn: “Mary erdoes gửi lời chào.”

“Hãy ôm cô ấy,” Epstein đã phản hồi.

“Cô ấy gửi lời chúc và nói đừng làm người lạ nữa,” cộng sự trả lời.

— Với sự giúp đỡ của Max Abelson.

Phần lớn đọc từ Bloomberg Businessweek

Phán quyết về thuế của Tòa án Tối cao là bí mật, thực chất là món quà cho Trump

Người Mỹ không thể bỏ bữa steak, bất chấp giá cả

Jerome Powell đang làm gì để chống lại ảnh hưởng của Trump đối với Fed

Tóm tắt ngành truyền hình: Sáp nhập và xác nhận

Tình yêu Ube của Mỹ đang gây căng thẳng nguồn cung ở Philippines

©2026 Bloomberg L.P.

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin