Halkbank Đạt Thỏa Thuận Hoãn Truy Tố với Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ

Ngân hàng Halkbank, một ngân hàng quốc doanh của Thổ Nhĩ Kỳ, đã đạt được thỏa thuận hoãn truy tố với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một động thái có thể chấm dứt các vụ kiện đang diễn ra, theo các báo cáo.

Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Nam New York, Jay Clayton, đã viết trong thư gửi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Richard Berman rằng bộ này “tin rằng việc giải quyết các cáo buộc chống lại Halkbank theo các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận là vì lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ.”

Ông còn nói thêm, “Thỏa thuận này của Halkbank thúc đẩy lợi ích cấp bách của Hoa Kỳ trong việc chống tài trợ khủng bố và hỗ trợ tài chính cho chính phủ Iran. Do đó, Thỏa thuận này hoàn toàn phù hợp với lợi ích công cộng. Các lợi ích về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại mà Thỏa thuận mang lại là độc đáo và đặc biệt,” trích dẫn các nỗ lực ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp giải thoát các con tin Israel ở Gaza và đạt được lệnh ngừng bắn vào năm 2025 trong khu vực.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Halkbank sẽ hợp tác với bên thứ ba để xem xét các chương trình tuân thủ các lệnh trừng phạt và chống rửa tiền của mình. Một báo cáo sẽ được gửi đến Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính và văn phòng công tố viên Hoa Kỳ để xử lý các hành vi mô tả trong cáo trạng thay thế.

Thỏa thuận hoãn truy tố vẫn cần được sự chấp thuận của tòa án. Thẩm phán Berman đã lên lịch thảo luận về vấn đề này trong phiên điều trần đã được lên kế hoạch từ trước vào thứ Tư.

Halkbank xác nhận trên Nền tảng Công khai Thông tin của Thổ Nhĩ Kỳ (KAP) rằng họ sẽ không thừa nhận bất kỳ hành vi phạm tội nào trong khuôn khổ thỏa thuận và sẽ không nộp phạt hành chính hoặc hình sự.