JPMorgan Chase poursuivi en action collective pour avoir fourni l'infrastructure bancaire à un stratagème de Ponzi cryptographique de 328 millions de dollars

深潮 TechFlow 消息，03 月 12 日，据 The Block 报道，JPMorgan Chase 因涉嫌为 Goliath Ventures 运营的 3.28 亿美元加密货币庞氏骗局提供银行基础设施，在加利福尼亚州北区联邦地区法院面临集体诉讼。诉讼指控，2023年 1 月至 2025年 6 月间，约 2.53 亿美元存入 Chase 账户，其中 1.23 亿美元被转至 Coinbase 钱包，约 5000 万美元以虚假回报形式支付给投资者。

起诉书称，Chase 的反洗钱系统未能识别资金快速流入流出、账户混同等多项欺诈红旗信号，且在知晓欺诈行为后仍继续为其提供服务。原告代表逾 2000 名投资者提起诉讼，寻求赔偿性损害赔偿及追缴 Chase 所获费用。Goliath Ventures CEO Christopher Delgado 已于 2月 24 日被捕。