Cảnh báo FATF: Các công ty tiền điện tử nước ngoài có thể dẫn đến khoảng trống trong kiểm soát rửa tiền và trừng phạt

Thông tin từ Mars Finance, Tổ chức hành động tài chính đặc biệt FATF công bố báo cáo mới chỉ ra rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo offshore (oVASP) tồn tại rủi ro rửa tiền, trốn tránh chế tài và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác. Báo cáo cho biết, một số công ty tiền mã hóa offshore lợi dụng sự khác biệt trong quy định và giám sát để gây khó khăn cho các cơ quan trong việc theo dõi giao dịch hiệu quả và thực thi các quy định chống rửa tiền (AML) cũng như chống tài trợ khủng bố. Do nhiều doanh nghiệp tiền mã hóa offshore hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau, như nơi đăng ký công ty, quốc gia hạ tầng và địa điểm khách hàng, các cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc xác định trách nhiệm giám sát, dẫn đến hạn chế trong hợp tác quốc tế. FATF đề xuất các quốc gia, dù cung cấp dịch vụ cho các công ty nước ngoài, cũng nên yêu cầu họ đăng ký hoặc có giấy phép, đồng thời tăng cường hợp tác giám sát và thực thi pháp luật xuyên biên giới. Ngoài ra, FATF còn cảnh báo rằng các giao dịch stablecoin peer-to-peer và ví không lưu trữ có thể làm suy yếu khả năng kiểm soát AML, cần các quốc gia đánh giá rủi ro và xây dựng cơ chế phòng ngừa.