JPMorgan poursuivi en justice par des investisseurs pour implication présumée dans un stratagème de Ponzi cryptographique de 328 millions de dollars

Selon CryptoWorld, le 2 février, des investisseurs ont déposé une plainte collective dans un tribunal fédéral du district nord de la Californie, accusant JPMorgan de ne pas avoir empêché des transactions suspectes dans une pyramide de cryptomonnaie de 328 millions de dollars opérée par Goliath Ventures, qui a fait faillite. La plainte affirme que JPMorgan a fourni ses services bancaires exclusifs à Goliath de janvier 2023 à mai ou juin 2025, permettant à Goliath d’obtenir au moins 328 millions de dollars auprès de plus de 2000 investisseurs. Environ 253 millions de dollars ont été déposés sur le compte 0305 de JPMorgan, et environ 123 millions de dollars ont été transférés vers un portefeuille détenu par Goliath sur Coinbase. Auparavant, le 24 février, le bureau du procureur fédéral du district central de Floride avait annoncé l’arrestation de Christopher Delgado, PDG de Goliath, qui risque jusqu’à 30 ans de prison fédérale. Le procureur a indiqué que Goliath (anciennement connu sous le nom de Gen-Z Venture Firm) exploitait cette escroquerie de janvier 2023 à janvier 2026. Une autre plainte pénale révèle que Goliath détenait également un compte professionnel à la Bank of America, Delgado étant co-signataire de ce compte.