Nicholas Truglia bị tuyên án 12 năm tù chưa từng có tiền lệ vì lừa đảo tiền điện tử trị giá nhiều triệu đô la và không thực hiện bồi thường

Thẩm phán liên bang Alvin K. Hellerstein đã đưa ra một quyết định tuyên án đầy kịch tính đối với kẻ lừa đảo tiền điện tử Nicholas Truglia, nâng mức án ban đầu 18 tháng tù lên thành 12 năm tù đặc biệt. Mức tăng đột biến này vượt xa các hướng dẫn hình phạt liên bang từ 51 đến 63 tháng, đánh dấu một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất trong các vụ lừa đảo tiền điện tử gần đây. Theo báo cáo của Inner City Press, quyết định ngày 10 tháng 7 chủ yếu dựa trên việc Nicholas Truglia cố ý vi phạm các lệnh của tòa án và sự thách thức táo bợn của hắn— hắn tiếp tục che giấu và chuyển đổi tài sản bị đánh cắp thành Bitcoin trong khi giả vờ tuân thủ yêu cầu bồi thường.

Dòng thời gian các vi phạm ngày càng nghiêm trọng của Nicholas Truglia

Vụ án của Nicholas Truglia cho thấy một mô hình vi phạm lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Vào tháng 12 năm 2022, người 25 tuổi khi đó bị kết án 18 tháng vì tổ chức một cuộc tấn công SIM-swap tinh vi nhằm vào nhà đầu tư tiền điện tử Michael Terpin. Bằng cách chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của Terpin và chèn SIM của mình vào, Truglia đã truy cập trái phép vào email và các tài khoản tài chính của nạn nhân, cuối cùng lấy đi hơn 20 triệu đô la tiền điện tử.

Sau khi mãn hạn 12 tháng, Nicholas Truglia được đưa ra một lựa chọn đơn giản: hoàn trả 20 triệu đô la tiền bồi thường. Thay vào đó, hắn đã làm ngược lại. Khi các cơ quan phát hiện bằng chứng hắn đang tích cực chuyển tiền điện tử và mua sắm các mặt hàng xa xỉ, họ đã bắt giữ hắn lần nữa vào tháng 5 năm 2023 vì vi phạm các điều khoản của việc giám sát. Mặc dù tòa án đã ban hành lệnh coi thường, hắn vẫn có thêm một cơ hội—được thả tự do vào tháng 11 năm 2024 dưới các điều kiện nghiêm ngặt yêu cầu tuân thủ yêu cầu bồi thường.

Hắn đã bỏ lỡ cơ hội đó. Bằng chứng cho thấy Nicholas Truglia còn giữ lại khoảng 673.000 đô la từ các khoản thu bất hợp pháp của mình và tiếp tục che giấu các tài sản tiền điện tử bị đánh cắp thay vì giao nộp chúng cho nạn nhân.

Tại sao Thẩm phán Hellerstein lại tăng mức án một cách đột ngột như vậy

Điểm ngoặt xảy ra khi thẩm phán xem xét các đoạn video có bằng chứng Nicholas Truglia nói bằng giọng nói giả mạo, trắng trợn bàn về cách hắn sẽ giữ lại số tiền điện tử bị đánh cắp ngay cả sau khi thi hành 10 năm tù. Tiết lộ này về thái độ không hối lỗi và sự thách thức có tính toán đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của thẩm phán.

“Nếu 10 năm là đủ, tôi sẽ tuyên án bạn 12 [năm],” Thẩm phán Hellerstein tuyên bố, cho thấy chính lời nói của Nicholas Truglia đã định đoạt số phận của hắn. Thẩm phán ra lệnh chuyển hắn đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan để cách ly một đêm trước khi chuyển đến một cơ sở cải tạo ở Essex.

Mức án nghiêm khắc này gửi đi một thông điệp quan trọng tới cộng đồng tiền điện tử: các tòa án liên bang sẽ không dung thứ cho những kẻ trộm hàng triệu, từ chối bồi thường và chế nhạo hệ thống tư pháp. Vụ án của Nicholas Truglia cho thấy rằng sự thách thức và che giấu tài sản còn làm tăng đáng kể hình phạt hình sự vượt quá các hướng dẫn tiêu chuẩn.