La police de Singapour annonce l'arrestation de 3 personnes liées à la prétendue escroquerie du syndicat Prince Group

robot
Création du résumé en cours

SINGAPOUR, 5 mars (Reuters) - La police de Singapour a annoncé l’arrestation de trois Singapouriens dans le cadre d’une enquête sur le prétendu syndicat de fraude transnational Prince Group et son fondateur et président, Chen ‌Zhi, qui est détenu en Chine.

La newsletter Reuters Iran Briefing vous tient informé des derniers développements et analyses de la guerre en Iran. Inscrivez-vous ici.

  • La police a indiqué que les trois hommes ont été arrêtés entre novembre 2025 et janvier 2026 pour leur implication présumée dans des infractions de blanchiment d’argent liées à l’affaire.

  • Les actifs gelés comprennent trois propriétés, huit voitures, des liquidités en diverses devises étrangères, des comptes bancaires et de valeurs mobilières, ainsi que des sacs de luxe et des montres, pour une valeur totale estimée à 350 millions de SGD (274,49 millions de dollars).

  • Les personnes arrêtées sont un directeur d’une société de leasing automobile et deux hommes qui ont été détenus à leur arrivée du Cambodge. Un mandat d’arrêt a été émis contre une femme singapourienne présumée se trouver au Cambodge, soupçonnée d’avoir commis une fraude.

  • La police de Singapour a jusqu’à présent saisi un total de 500 millions de SGD d’actifs liés à l’affaire.

  • Le Département de la Justice des États-Unis a inculpé en octobre Chen pour conspiration en fraude électronique et blanchiment d’argent.

  • Chen a été arrêté au Cambodge lors d’une opération conjointe sino-cambodgienne en janvier et extradé vers la Chine.

  • Les autorités américaines ont relié Prince Group, qui exploitait plus de 100 entreprises dans 30 pays, à un réseau étendu de centres de fraude principalement au Cambodge et en Myanmar, ayant escroqué des victimes dans le monde entier. Un cabinet d’avocats représentant Prince Group a déclaré tard l’année dernière que le conglomérat n’avait pas commis d’actes répréhensibles.

Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
0/400
Aucun commentaire
  • Épingler