Anil Ambani bỏ qua lệnh triệu tập của ED trong vụ rửa tiền sau khi thẩm vấn

(MENAFN- AsiaNet News)

Doanh nhân Anil Ambani vào thứ Sáu đã không xuất hiện trước Cục Điều Tra Chống Rửa Tiền sau khi bị triệu tập để thẩm vấn trong vụ án rửa tiền. Ambani đã được ED yêu cầu xuất hiện trước cơ quan ngày hôm nay.

Trước đó vào thứ Năm, Anil Ambani đã có mặt tại trụ sở của Cục Điều Tra Chống Rửa Tiền tại Delhi để tham gia vào cuộc điều tra rửa tiền chống lại ông. Ambani đã trình diện với các điều tra viên vào khoảng 11 giờ sáng để ghi lại lời khai trong vụ án mà ông đã bị triệu tập trước đó.

ED Đã Tịch Thu Tài Sản Tại Pali Hill ‘Abode’

Động thái này diễn ra sau khi ED tịch thu tài sản nhà ở Pali Hill của doanh nhân tại Mumbai mang tên ‘Abode’ trị giá 3.716,83 crore rupees liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra liên quan đến vụ gian lận ngân hàng của Reliance Communications Ltd. Đội Đặc Nhiệm của ED (Trụ sở chính) đã tịch thu tài sản theo quy định của Luật Ngăn Chặn Rửa Tiền, 2002 (PMLA).

Trước đó, một phần của tài sản này đã bị tịch thu với giá trị 473,17 crore rupees. Với hành động mới nhất này, tổng số tài sản bị tịch thu trong nhóm hiện đã vượt quá 15.700 crore rupees.

Chi Tiết Điều Tra và Các Hành Động của Ngân Hàng

ED đã bắt đầu điều tra dựa trên Báo Cáo Thông Tin Đầu Tiên (FIR) của Cục Điều Tra Trung Ương (CBI) theo các điều khoản 120-B, 406 và 420 của Bộ Luật Hình Sự Ấn Độ năm 1860 và điều khoản 13(2) đọc cùng điều khoản 13(1)(d) của Luật Chống Tham Nhũng, 1989 chống lại Reliance Communications Ltd (RCOM), Anil Ambani, và các bên liên quan.

ED cho biết RCOM và các công ty nhóm của họ đã vay từ các nhà cho vay trong nước và quốc tế, tổng số tiền còn nợ là 40.185 crore rupees. Vào ngày 5 tháng 8 năm ngoái, ED cũng đã ghi lại lời khai của Ambani về các điểm liên quan đến các giao dịch vay nợ đã được đưa ra cho ông. Sau đó, ông yêu cầu thêm bảy ngày để cung cấp các chi tiết cần thiết và các tài liệu hỗ trợ. Ông đã bị thẩm vấn liên quan đến một vụ gian lận vay nợ trị giá hơn 17.000 crore rupees đang được điều tra.

ED đang điều tra vụ gian lận vay nợ của Reliance Communications trị giá hơn 14.000 crore rupees. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pankaj Chaudhary đã xác nhận trước Quốc hội rằng Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) đã phân loại Reliance Communications (RCom) và nhà sáng lập của nó, Anil Ambani, là “gian lận” theo hướng dẫn của RBI. SBI đã báo cáo phân loại này với RBI và đang chuẩn bị nộp đơn kiện lên Cục Điều Tra Trung Ương (CBI).

Điều Tra Các Sai Phạm Khác của Các Công Ty Nhóm

Reliance Communications Ltd còn bị cáo buộc đã lừa đảo Canara Bank hơn 1.050 crore rupees. Các nguồn tin thân cận xác nhận rằng các tài khoản ngân hàng nước ngoài không tiết lộ và tài sản nước ngoài cũng đang được điều tra.

Đầu Tư của Quỹ Đầu Tư Reliance Mutual Fund vào Ngân Hàng YES

Trước đó, ED cũng cho biết đã phát hiện Reliance Mutual Fund đã đầu tư 2.850 crore rupees vào trái phiếu AT-1 của Ngân hàng YES (các khoản tiền gửi vĩnh viễn) với mục đích đổi chác. “Các trái phiếu này cuối cùng đã bị giảm giá trị, và số tiền bị rút khỏi. Đây là tiền của công chúng, các nhà đầu tư quỹ tương hỗ. CBI cũng đang điều tra vụ việc này.”

Các Lời Buộc Về Việc Chuyển Hướng Quỹ của Quỹ Infra của Reliance

Hơn nữa, dựa trên thông tin nhận được từ SEBI, ED đã phát hiện rằng Reliance Infra đã chuyển hướng một khoản tiền lớn dưới dạng các khoản vay ICD đến các Công ty Nhóm của RAAGA thông qua Công ty C, một công ty liên quan không tiết lộ. Reliance Infra đã không tiết lộ C Công ty là Đối Tác Liên Quan của mình để tránh sự phê duyệt đúng đắn từ cổ đông và ủy ban kiểm toán.

“Điều này cũng được che giấu nhằm tránh các kiểm tra và cân nhắc theo luật định về các giao dịch liên quan đến bên liên quan,” cơ quan này cho biết. Đã phát hiện rằng R Infra đã cắt giảm 5.480 crore rupees, chỉ nhận được 4 crore rupees bằng tiền mặt. Phần còn lại 6.499 crore rupees đã được giải quyết dưới dạng chuyển nhượng tài sản/quyền kinh tế chủ yếu trong một số Discoms. Các Discom này đã không hoạt động trong nhiều năm và không có hoạt động kinh doanh. Do đó, khả năng thu hồi số tiền này là bằng không. Việc chuyển hướng khoản vay trong vụ việc này vượt quá 10.000 crore rupees," ED đã nói trước đó.

Các Tài Sản Đã Tịch Thu Trước và Tổng Cộng

Năm ngoái, Đội Đặc Nhiệm của ED đã tịch thu hơn 132 mẫu đất tại Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) ở Navi Mumbai trị giá 4.462,81 crore rupees theo Luật Ngăn Chặn Rửa Tiền (PMLA), 2002. Việc tịch thu này liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra về các vụ gian lận ngân hàng liên quan đến Reliance Communications Ltd. (RCOM), Reliance Commercial Finance Ltd., và Reliance Home Finance Ltd.

Tổng giá trị tài sản bị tịch thu bởi ED trong các vụ liên quan đến Nhóm Anil Ambani đã tăng lên hơn 7.500 crore rupees, bao gồm các tịch thu trước đó trị giá 3.083 crore rupees.

Phương Thức Chuyển Hướng Quỹ Gây Nghi Vấn

Vụ điều tra rửa tiền bắt nguồn từ một FIR của Cục Điều Tra Trung Ương (CBI) được đăng ký theo các điều khoản 120-B, 406 và 420 của Bộ Luật Hình Sự Ấn Độ và các điều khoản 13(2) đọc cùng 13(1)(d) của Luật Chống Tham Nhũng, đặt tên RCOM, Anil Ambani, và các bên liên quan. Theo ED, RCOM và các công ty nhóm của họ đã vay từ các nhà cho vay trong và ngoài nước từ năm 2010 đến 2012, với tổng số nợ còn lại là 40.185 crore rupees. “Năm ngân hàng đã tuyên bố các tài khoản của nhóm là gian lận.”

Điều tra đã phát hiện rằng các khoản vay do một tổ chức huy động đã được sử dụng để trả nợ cho các công ty nhóm khác, chuyển hướng đến các bên liên quan hoặc đầu tư vào quỹ tương hỗ — vi phạm các điều khoản vay. Cơ quan này cáo buộc rằng hơn 13.600 crore rupees đã bị chuyển hướng để duy trì các khoản vay, 12.600 crore rupees đã được chuyển đến các bên liên quan, và khoảng 1.800 crore rupees đã được đầu tư vào các khoản tiền gửi cố định và quỹ tương hỗ, sau đó bị thanh lý và chuyển hướng đến các thực thể nhóm.

ED cũng phát hiện việc sử dụng quy mô lớn các cơ chế chiết khấu hóa hóa đơn và cáo buộc rút tiền ra nước ngoài qua các chuyển tiền quốc tế. Cơ quan này nhấn mạnh cam kết tiếp tục điều tra các vụ án tội phạm tài chính và đảm bảo thu hồi và hoàn trả các khoản thu nhập từ tội phạm cho các chủ thể hợp pháp. (ANI)

(Ngoại trừ tiêu đề, bài viết này chưa được chỉnh sửa bởi nhân viên Asianet Newsable English và được đăng từ nguồn tin tổng hợp.)