Opération de blanchiment de cryptomonnaies démantelée en Corée du Sud avec plus de 100 millions de fonds illicites

Les autorités douanières de Corée du Sud ont présenté au parquet trois citoyens chinois accusés de participer à un schéma de blanchiment d’environ 107 millions de dollars en actifs numériques via des canaux non réglementés. Selon des rapports d’agences sud-coréennes, les suspects ont effectué leurs opérations pendant près de quatre ans, en déplaçant des fonds entre des comptes de cryptomonnaies nationaux et internationaux, ainsi qu’à travers le système bancaire sud-coréen, en camouflant les mouvements sous prétexte de transactions légitimes.

Réseaux chinois opéraient via des échanges non autorisés en Corée du Sud

Les enquêtes du Service des Douanes de Corée ont révélé que ce réseau international utilisait un échange de cryptomonnaies non identifié et non réglementé pour canaliser les fonds illicites. Les détenus recevaient des dépôts de clients par le biais d’applications de paiement mobile chinoises, notamment via WeChat et Alipay, selon des médias locaux.

Le Service des Douanes a précisé que les trois citoyens chinois ont transféré un total de 148,9 milliards de wons (équivalent à 107 millions de dollars) entre septembre 2021 et juin 2025. Les fonds ont été déplacés en exploitant plusieurs canaux : comptes de cryptomonnaies sur le territoire sud-coréen, portefeuilles numériques à l’étranger, et de nombreux comptes bancaires sud-coréens sous leur contrôle ou associés.

Sophistication du schéma de dissimulation des transactions

Les enquêteurs ont découvert que les suspects utilisaient des méthodes élaborées pour échapper à la surveillance des régulateurs financiers. Selon les autorités douanières de Séoul, le processus se déroulait en plusieurs étapes : d’abord, ils achetaient des cryptomonnaies dans divers pays, puis les transféraient vers des portefeuilles numériques situés en Corée du Sud, convertissaient ensuite les actifs en wons sud-coréens, et enfin, acheminaient l’argent via des réseaux de comptes bancaires nationaux.

Pour justifier les transferts lors de tout contrôle, les détenus présentaient de faux documents indiquant que l’argent correspondait à des dépenses légitimes, telles que des procédures de chirurgie esthétique pour étrangers ou des frais d’inscription à des universités internationales.

Cadre réglementaire incomplet crée des vulnérabilités en Corée du Sud

La démantèlement de cette opération intervient dans un contexte où la Corée du Sud fait face à d’importants défis dans la régulation du secteur des cryptomonnaies. Les autorités financières du pays ont connu des retards considérables dans la finalisation d’un cadre réglementaire complet pour ce marché.

Cette situation a engendré des conséquences indésirables : en l’absence de directives claires et de réglementations restrictives sur le commerce des actifs cryptographiques, les investisseurs locaux ont transféré des milliards de dollars en actifs numériques vers des plateformes situées hors du territoire national, selon des rapports de médias spécialisés. Cette dispersion des fonds dans une infrastructure internationale crée des opportunités pour que des réseaux criminels exploitent les différences réglementaires entre les juridictions, comme cela a été le cas dans l’enquête menée par les autorités sud-coréennes.

Ce cas souligne la nécessité urgente pour la Corée du Sud d’établir un cadre réglementaire solide qui comble les lacunes utilisées par les opérateurs illicites, tout en protégeant les droits des investisseurs locaux et des citoyens utilisant les cryptomonnaies comme principal actif d’investissement.