Đế chế của Chen Zhi sụp đổ: Làm thế nào một Công tước Campuchia mất $15 tỷ Bitcoin

Chiến dịch quốc tế nhằm vào Chen Zhi đánh dấu một trong những vụ triệt phá mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất trong lịch sử gần đây. Bắt đầu từ một cuộc điều tra về rửa tiền và các hoạt động tiền điện tử, đã phát hiện ra một tổ chức tội phạm rộng lớn đến mức Phó Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ John Eisenberg mô tả là “dựa trên nỗi đau của con người.” Việc thu giữ hơn 15 tỷ đô la Bitcoin và phong tỏa hàng trăm triệu tài sản bất động sản tại London báo hiệu một bước ngoặt quan trọng trong cách các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đối phó với tội phạm tài chính có tổ chức xuyên lục địa.

Nhưng Chen Zhi là ai, và làm thế nào một người sinh ra ở vùng quê Trung Quốc lại biến mình thành doanh nhân có ảnh hưởng nhất—và nay là nổi tiếng nhất—ở Campuchia? Câu trả lời hé lộ một bài học về việc khai thác các khe hở giữa các khu vực pháp lý, tận dụng các mối quan hệ chính trị, và xây dựng một doanh nghiệp tội phạm ẩn dưới lớp vỏ của hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Khởi đầu giản dị: Từ quán Internet đến ông trùm bất động sản

Câu chuyện của Chen Zhi bắt đầu tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nơi ông sinh tháng 12 năm 1987. Trong những năm đầu, ông tham gia các hoạt động kinh doanh nhỏ, bao gồm vận hành quán Internet—chưa hẳn là dấu hiệu của một tỷ phú tương lai. Tuy nhiên, vào đầu những năm 2010, Chen Zhi nhận ra một cơ hội định hình sự nghiệp của mình: sự bùng nổ kinh tế ở Đông Nam Á.

Khoảng năm 2011, Chen Zhi chuyển đến Campuchia để tận dụng thị trường bất động sản đang mở rộng nhanh chóng của quốc gia này. Thời điểm đó thật may mắn. Khi đầu tư của Trung Quốc đổ vào Campuchia ngày càng nhiều và nền kinh tế địa phương mở cửa đón các doanh nhân nước ngoài, Chen Zhi đã định vị bản thân tại điểm giao thoa của các xu hướng này. Năm 2015, ông chính thức thành lập Tập đoàn Prince Holding, sau này trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất của Campuchia chỉ trong vòng một thập kỷ.

Danh mục bất động sản mà ông xây dựng rất đáng kể. Các dự án của Prince Group trải dài từ thủ đô Phnom Penh đến Sihanoukville, nơi các khoản đầu tư của Chen Zhi góp phần biến một thị trấn ven biển yên tĩnh thành trung tâm sòng bạc và thương mại sầm uất. Thành công trong lĩnh vực bất động sản này đã giúp ông tích lũy hàng trăm triệu đô la. Đến năm 2018, Chen Zhi đã đa dạng hóa sang lĩnh vực tài chính, nhận giấy phép ngân hàng đầy đủ để thành lập Ngân hàng Prince. Theo Lianhe Zaobao, các khoản đầu tư bất động sản của Chen Zhi tại Campuchia riêng đã đạt 2 tỷ đô la, trong đó có dự án nổi bật như Trung tâm mua sắm Prince Plaza ở Phnom Penh.

Ở tuổi ngoài ba mươi, Chen Zhi đã đạt được điều ít người Trung Quốc di cư thành công: trở thành tỷ phú có vị thế chính trị thực sự tại một quốc gia nước ngoài. Tuy nhiên, bên dưới vẻ hào nhoáng của hoạt động kinh doanh hợp pháp này là một hoạt động hoàn toàn khác.

Nhà máy lừa đảo: Phơi bày mặt tối tội phạm của Prince Group

Trong khi Prince Group duy trì hình ảnh của một tập đoàn truyền thống, các cuộc điều tra của pháp luật Hoa Kỳ đã hé lộ một thực tế hoàn toàn khác. Song song với hoạt động bất động sản và ngân hàng, Chen Zhi kiểm soát ít nhất 10 hoạt động lừa đảo quy mô lớn tập trung tại Campuchia. Đây không phải là các vụ lừa đảo nhỏ lẻ—chúng cấu thành một dạng lừa đảo xuyên quốc gia quy mô hiếm gặp, được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi là tội phạm có tổ chức xuyên biên giới.

Phương pháp của chúng tàn nhẫn và hiệu quả. Tổ chức của Chen Zhi thành lập các khu công nghiệp hoạt động như “đồn điện thoại”—các hoạt động khổng lồ chứa hàng trăm nghìn điện thoại và máy tính, mỗi thiết bị có thể chạy nhiều tài khoản mạng xã hội giả cùng lúc. Từ các cơ sở này, các nhân viên thực hiện các “kế hoạch giết heo”: các vụ lừa đảo đầu tư nhằm vào nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó người Mỹ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Điểm khác biệt của hoạt động của Chen Zhi so với các tội phạm mạng thông thường là việc sử dụng buôn người để duy trì hoạt động. Công nhân từ nhiều quốc gia bị giam giữ trong các khu công nghiệp này và bị ép buộc phạm tội lừa đảo dưới đe dọa bạo lực và tra tấn. Các nhà điều tra của Hoa Kỳ đã ghi nhận điều kiện giống như nô lệ hiện đại, với nạn nhân bị giam giữ cưỡng bức trong các trại tù thực tế. Những ai chống cự phải đối mặt với hậu quả tàn bạo, tạo ra một bầu không khí sợ hãi đảm bảo sự tuân thủ.

Để rửa sạch hàng trăm triệu đô la thu nhập bất hợp pháp, nhóm của Chen Zhi sử dụng nhiều chiến lược. Các hoạt động khai thác tiền điện tử và các nền tảng cờ bạc trực tuyến được dùng như các phương tiện luân chuyển tiền bẩn qua blockchain. Đồng thời, nhóm này thành lập các công ty vỏ bọc ở các trung tâm tài chính offshore, đặc biệt là Quần đảo Virgin Anh, để chuyển tiền phạm tội vào các khoản mua bất động sản quốc tế nhằm che giấu nguồn gốc.

Điều mỉa mai là, trong nỗ lực làm sạch tiền qua tiền điện tử, Chen Zhi lại tạo ra một dấu vết số có thể kiểm chứng được, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chính mình. Chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 15 tỷ đô la Bitcoin có nguồn gốc trực tiếp từ các hoạt động này.

Quyền lực, chính trị và danh hiệu Công Tước: Con đường chính trị của Chen Zhi

Chen Zhi hiểu rõ một nguyên tắc quan trọng trong kinh doanh ở Đông Nam Á: sự bảo vệ chính trị quý giá không kém gì vốn. Sau khi có quốc tịch Campuchia, ông đã hệ thống hóa các mối quan hệ với các cấp cao nhất của chính phủ. Năm 2017, theo sắc lệnh hoàng gia, ông được bổ nhiệm làm cố vấn Bộ Nội vụ với cấp bậc tương đương quan chức cấp cao của chính phủ.

Ảnh hưởng của ông mở rộng nhanh chóng. Theo một số nguồn tin, Chen Zhi trở thành cố vấn cá nhân của Thủ tướng Hun Sen, tiếp cận trực tiếp các lãnh đạo cao nhất của quốc gia. Mối quan hệ này vẫn bền chặt ngay cả sau các chuyển đổi chính trị. Khi Hun Manet thay thế Hun Sen làm Thủ tướng năm 2023, Chen Zhi được cho là vẫn giữ vị trí cố vấn, cho thấy mối liên hệ sâu sắc vượt qua cá nhân lãnh đạo.

Điểm cao nhất trong quá trình hội nhập chính trị của Chen Zhi là vào tháng 7 năm 2020, khi chính phủ Campuchia trao tặng ông danh hiệu danh dự “Công Tước”—một danh hiệu dân sự hiếm hoi do hoàng gia ban tặng cho những người có đóng góp đặc biệt cho phát triển quốc gia. Hun Sen trực tiếp trao tặng, khẳng định vị thế của Chen Zhi không chỉ là doanh nhân, mà còn là nhân vật có tầm ảnh hưởng được nhà nước công nhận.

Đến đầu những năm 2020, Chen Zhi đã đạt được điều ít người nước ngoài làm được: trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng, dự các buổi tiệc nhà nước, cố vấn cho các thủ tướng, và có ảnh hưởng trong các mạng lưới chính trị lẫn kinh doanh. Sự giàu có, các mối quan hệ chính phủ, và hoạt động từ thiện qua Quỹ Prince tạo nên hình ảnh đáng kính, che giấu các hoạt động tội phạm của ông.

Sự phán xét quốc tế: Trừng phạt và sự sụp đổ của một đế chế tội phạm

Vỏ bọc được xây dựng cẩn thận bắt đầu rạn nứt khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Anh đồng loạt hành động chống lại Chen Zhi và doanh nghiệp của ông. Các cáo trạng cụ thể buộc tội ông về tội lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền, gọi đây là “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử.”

Hành động phối hợp xuyên Đại Tây Dương này mang tính toàn diện. Ngoài việc thu giữ 15 tỷ đô la Bitcoin, các cơ quan Anh còn phong tỏa các tài sản bất động sản của Chen Zhi tại London, bao gồm một biệt thự trên Avenue Road trị giá khoảng 12 triệu bảng và một tòa nhà văn phòng trên Fenchurch Street trị giá khoảng 100 triệu bảng. Các khoản phong tỏa này nhằm vào khối tài sản mà Chen Zhi đã đầu tư để hợp pháp hóa vị thế của mình tại các trung tâm tài chính phương Tây.

Phản ứng của chính phủ Campuchia khá thận trọng. Các quan chức tuyên bố rằng hoạt động của Prince Group tại Campuchia “luôn tuân thủ pháp luật” và việc Chen Zhi có quốc tịch Campuchia là theo đúng quy trình pháp luật. Chính phủ cam kết hợp tác với các yêu cầu dựa trên bằng chứng chính thức từ các đối tác quốc tế. Tuy nhiên, chưa có cáo buộc nào được đưa ra chống lại Chen Zhi tại Campuchia, và chưa có cuộc điều tra nội bộ nào được khởi xướng.

Sự do dự này phản ánh cả mối liên hệ chính trị sâu sắc của Chen Zhi và vị trí nhạy cảm về ngoại giao của Campuchia. Quốc gia này đang bị mắc kẹt giữa việc tôn trọng nghĩa vụ quốc tế và quản lý các mối quan hệ nội bộ với các nhân vật có ảnh hưởng chính trị. Một số nhà phân tích cho rằng mạng lưới rộng lớn của Chen Zhi vẫn tiếp tục bảo vệ ông trong nước, ngay cả khi áp lực quốc tế ngày càng gia tăng.

Hệ lụy: Sự mong manh của hệ thống pháp lý Đông Nam Á

Trường hợp của Chen Zhi làm sáng tỏ những điểm yếu then chốt trong hệ thống pháp lý của Đông Nam Á. Trong hơn một thập kỷ, một tổ chức tội phạm hoạt động quy mô lớn như vậy—buôn người, rửa hàng tỷ đô la, và thực hiện các vụ lừa đảo xuyên thế giới—đã hoạt động với sự bảo vệ của chính trị. Sự trỗi dậy rồi sụp đổ của Chen Zhi cho thấy rằng trong kỷ nguyên dòng chảy tài chính kỹ thuật số, địa lý ít còn là rào cản như trước.

Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế giờ đây có thể truy vết các giao dịch tiền điện tử, phong tỏa tài sản offshore, và phối hợp xuyên khu vực pháp lý theo cách thách thức cả các tổ chức tội phạm được bảo vệ tốt nhất. Tuy nhiên, vụ việc cũng cho thấy rằng ý chí chính trị và năng lực tổ chức vẫn là yếu tố then chốt. Cách tiếp cận thận trọng của chính phủ Campuchia phản ánh thách thức liên tục trong việc cân bằng chủ quyền quốc gia với hợp tác quốc tế chống lại tội phạm có tổ chức.

Với Chen Zhi, vị trí từng không thể lay chuyển của ông giờ đã bị đe dọa căn bản. Người Công Tước từng cố vấn thủ tướng nay đối mặt với cáo buộc đứng đầu một hoạt động buôn người hiện đại. Liệu chính phủ Campuchia cuối cùng có hợp tác toàn diện với các cuộc điều tra quốc tế hay sẽ để các mối quan hệ chính trị che chắn cho ông, điều đó sẽ nói lên nhiều về cam kết của quốc gia này trong việc chống lại tội phạm tài chính xuyên quốc gia.