Từ Công tước Campuchia đến kẻ bị truy nã — Làm thế nào để Trần Chí xây dựng đế chế lừa đảo lớn nhất châu Á

Chen Zhi, một doanh nhân gốc Trung Quốc, từng là một trong những doanh nhân giàu có có ảnh hưởng nhất Campuchia, gần đây đã bị chính phủ Mỹ và Anh trừng phạt vì gian lận xuyên biên giới và rửa tiền. Làm thế nào mà ông trùm kinh doanh này, người từng giành được danh hiệu danh dự “Công tước” và có giá trị tài sản ròng hàng tỷ đô la, lại từ một doanh nhân vô danh trở thành thủ lĩnh của một đế chế tội phạm “được xây dựng trên sự đau khổ của con người” trong mắt Bộ Tư pháp Hoa Kỳ?

Từ chủ quán cà phê internet đến ông trùm bất động sản

Sinh tháng 12 năm 1987 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, Chen Zhi đã tham gia vào nhiều doanh nghiệp nhỏ khác nhau ở quê nhà trong những năm đầu đời, bao gồm cả việc bắt đầu kinh doanh nhỏ như quán cà phê Internet. Nhưng điều thực sự thay đổi số phận của anh là lựa chọn chuyển đến Campuchia vào khoảng năm 2011.

Vào thời điểm đó, nền kinh tế Campuchia đang mở cửa, với dòng vốn Trung Quốc và ngành bất động sản bùng nổ. Chen Zhi nhạy bén nắm bắt làn sóng này. Năm 2015, ông thành lập Tập đoàn Prince Holding và xây dựng nó thành một trong những tập đoàn lớn nhất ở Campuchia chỉ trong vài năm. Tập đoàn Prince lấy phát triển bất động sản làm hoạt động kinh doanh cốt lõi và đã để lại sự hiện diện trong tập đoàn từ thủ đô Phnom Penh đến tỉnh ven biển Sihanoukville. Đặc biệt, các dự án bất động sản quy mô lớn của Tập đoàn tại Sihanoukville đã thúc đẩy việc chuyển đổi thị trấn ven biển yên tĩnh này thành một thành phố nhộn nhịp với các sòng bạc.

Sau thành công của bất động sản, Chen Zhi tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình. Năm 2018, ông nhận được giấy phép ngân hàng chính thức và thành lập Ngân hàng Prince. Phạm vi kinh doanh của tập đoàn cũng tiếp tục mở rộng - bất động sản, dịch vụ tài chính, sản phẩm tiêu dùng và các lĩnh vực khác, tuyên bố rằng hoạt động kinh doanh đã mở rộng ra hơn 30 quốc gia và khu vực. Theo báo cáo, tổng vốn đầu tư bất động sản của Prince Group tại Campuchia lên tới 20 tỷ USD, và các dự án nổi tiếng bao gồm các tòa nhà mang tính bước ngoặt như trung tâm mua sắm Prince Square ở Phnom Penh. Chỉ trong mười năm, Chen Zhi đã chuyển đổi từ một doanh nhân Trung Quốc thành một doanh nhân khổng lồ Campuchia với giá trị tài sản ròng hàng trăm triệu.

Đế chế gian lận đằng sau sự quyến rũ hời hợt

Nhưng đằng sau đế chế kinh doanh có vẻ quyến rũ này là một bí mật lớn hơn và đen tối hơn. Các tài liệu cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu chi tiết bản chất thực sự của Chen Zhi và nhóm hoàng tử của anh ta - một mạng lưới lừa đảo rộng lớn trải dài trên nhiều quốc gia.

Theo một cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, nhóm của Chen Zhi đã thiết lập ít nhất 10 công viên gian lận quy mô lớn trên khắp Campuchia. Những công viên này giống như “nhà máy lừa đảo công nghệ cao”, được trang bị hàng nghìn điện thoại di động và máy tính, đồng thời kiểm soát hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội giả mạo. Thông qua cái gọi là lừa đảo “giết lợn” - tức là đầu tiên thu hút nạn nhân thông qua các cơ hội đầu tư giả mạo, dần dần xây dựng lòng tin trước khi thực hiện hành vi lừa đảo - mạng lưới này đã gây ra tổn thất rất lớn cho người dân trên toàn thế giới, đặc biệt là số lượng lừa đảo cho người dân Mỹ.

Điều thậm chí còn thái quá hơn là hoạt động nội bộ của các công viên gian lận này. Các công nhân bị buôn bán bị giam giữ trong công viên và sống như tù nhân. Nếu họ không vâng lời, họ sẽ phải đối mặt với mối đe dọa bạo lực và thậm chí tra tấn. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ John Eisenberg đã mô tả đế chế tội phạm là “được xây dựng dựa trên sự đau khổ của con người”, và cuộc điều tra xác nhận rằng nó liên quan đến nạn buôn người quy mô lớn và lao động cưỡng bức.

Để tẩy trắng số tiền thu được bất hợp pháp, Chen Zhi cũng thiết lập một hệ thống rửa tiền hoàn chỉnh. Nhóm này chuyển hàng hóa bị đánh cắp thông qua nền tảng cờ bạc trực tuyến và kinh doanh khai thác tiền điện tử, và thậm chí thành lập các công ty vỏ bọc ở các trung tâm tài chính nước ngoài như Quần đảo Virgin thuộc Anh, ngụy trang tiền đen thành các khoản đầu tư bất động sản ở nước ngoài. Điều này cũng trở thành manh mối mà Mỹ để lại sau này để tịch thu hơn 150 tỷ USD Bitcoin thu được bất hợp pháp.

Chơi quyền lực dưới sự tị nạn chính trị

Chìa khóa cho hoạt động lâu dài của Chen Zhi đối với đế chế lừa đảo này ở Campuchia mà không bị phát hiện là anh ta đã ăn sâu vào hệ thống phân cấp quyền lực của đất nước. Sau khi nhập quốc tịch Campuchia, ông đã tận dụng tốt sự giàu có và các mối quan hệ của mình để được các quan chức chính phủ hàng đầu công nhận.

Năm 2017, Chen Zhi được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ Nội vụ theo sắc lệnh hoàng gia, một cấp bậc tương đương với một quan chức chính phủ cấp cao. Sau đó, ông trở thành cố vấn cá nhân cho Thủ tướng Hun Sen, cố vấn trực tiếp cho lãnh đạo cao nhất. Ngay cả sau khi Hun Sen từ chức vào năm 2023 và con trai ông Hun Manet kế nhiệm làm thủ tướng, Chen Zhi vẫn giữ vị trí cố vấn của mình, điều này minh họa đầy đủ ảnh hưởng liên tục của ông trong các chế độ cũ và mới.

Vào tháng 7 năm 2020, Trần Chí đã được chính phủ trao tặng danh hiệu danh dự “Công tước” vì “đóng góp” cho sự phát triển kinh tế của Campuchia, và đích thân Thủ tướng Hun Sen đã trao huân chương. Đây là mức độ cao nhất của danh dự dân sự do hoàng gia Campuchia trao tặng cho thường dân với những khoản đóng góp đáng kể. Kể từ đó, Chen Zhi đã được trao danh hiệu danh dự trong các bối cảnh chính thức, củng cố hơn nữa vị trí nổi bật của ông trong xã hội Campuchia.

Tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ ra rằng Chen Zhi rất rõ ràng về sự thật rằng “tiền có thể làm cho ma nghiền nát”. Do đó, anh ta và các đồng phạm của mình cũng sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ để đảm bảo rằng ngành công nghiệp gian lận không bị can thiệp, và chuyển lợi ích cho các quan chức tham nhũng để đổi lấy tị nạn. Chiếc ô bảo vệ của sự thông đồng chính trị và kinh doanh này đã khiến Trần Chí cảm thấy như ở nhà ở Campuchia và trở thành một vị khách danh dự trong giới thượng lưu của đất nước, và việc ra vào các bữa tiệc giàu có là điều phổ biến.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh và Campuchia

Mãi đến năm 2024, chính phủ Mỹ và Anh mới áp đặt các biện pháp trừng phạt chung đối với Chen Zhi và nhóm hoàng tử của ông, và tất cả những điều này mới được đưa ra ánh sáng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Chen Zhi về tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền, đồng thời tịch thu hơn 150 tỷ USD Bitcoin, gọi đây là “một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử”. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Phát triển Anh (FCDO) cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với Chen Zhi và nhóm của ông, đóng băng một số biệt thự, văn phòng và căn hộ của ông ở Anh, liên quan đến số tiền khoảng 100 triệu bảng Anh.

Sau khi các biện pháp trừng phạt bị phơi bày, chính phủ Campuchia đã có thái độ tương đối thận trọng. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ nhấn mạnh, Tập đoàn Prince “luôn tuân thủ pháp luật” trong suốt quá trình hoạt động tại Campuchia và không khác gì các công ty đầu tư lớn khác về cách đối xử. Liên quan đến việc Chen Zhi có quốc tịch Campuchia, các quan chức cũng nói rằng đây là kết quả của các thủ tục pháp lý. Các nhà chức trách tuyên bố rằng họ sẽ hợp tác với các yêu cầu chính thức từ các quốc gia khác dựa trên bằng chứng và “sẽ không cho những người phạm tội tị nạn”.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cho đến nay, chính phủ Campuchia vẫn chưa đệ trình bất kỳ cáo buộc nào hoặc mở cuộc điều tra về các hoạt động bất hợp pháp của Chen Zhi hoặc nhóm hoàng tử trong nước mình. Một số nhà phân tích tin rằng điều này phản ánh rằng mạng lưới mối quan hệ sâu sắc do Chen Zhi thiết lập trong quá khứ vẫn đang gây ảnh hưởng. Sự ràng buộc sâu sắc của Trần Chí với giới quyền lực Campuchia đã khiến chính quyền địa phương tương đối thận trọng về vụ việc, và đã có lập trường “quan sát hơn là hành động”.

Vụ việc này cũng bộc lộ sâu sắc tình hình hiện tại của Campuchia như một điểm nóng của lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Sở dĩ nhiều nhóm tội phạm quốc tế chọn thiết lập các căn cứ gian lận ở Campuchia chính xác là vì dễ dàng xin tị nạn chính trị tại đây. Với việc áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Anh và áp lực quốc tế ngày càng tăng, vị thế trước đây của Trần Chí như một “nơi trú ẩn an toàn” đang phải đối mặt với một thử thách chưa từng có. “Công tước” này, người từng được mọi người ở Campuchia biết đến và biết đến, giờ đây đã trở thành mục tiêu truy nã quốc tế, và câu chuyện của ông đã trở thành một trường hợp điển hình về sự thông đồng giữa tham nhũng quyền lực và tội phạm xuyên quốc gia.