Nhân vật Internet Zhu Jiahui đối mặt với các cáo buộc rửa tiền bổ sung trong cuộc điều tra gian lận JPEX

TrustlessMaximalist · 2026-01-21T16:02:42+00:00

Các cuộc điều tra gần đây về nền tảng giao dịch JPEX không có giấy phép đã dẫn đến các cáo buộc rửa tiền mới chống lại nhân vật internet Zhu Jiahui. Zhu, hiện đang đối mặt với ba cáo buộc bổ sung, bị buộc tội xử lý hơn HK$18.8 triệu trong các giao dịch đáng ngờ và đã được tại ngoại trong bối cảnh các thủ tục pháp lý đang diễn ra liên quan đến âm mưu lừa đảo.

TrustlessMaximalist

2026-01-21 16:02:42

Đang tạo bản tóm tắt

Cuộc điều tra đang diễn ra về JPEX, một nền tảng giao dịch tài sản ảo không có giấy phép, đã dẫn đến các cáo buộc mới chống lại nhân vật mạng internet Zhu Jiahui, còn gọi là “Sư phụ Zhu.” Theo các báo cáo truyền thông Hong Kong từ đầu năm 2024, Zhu đã được tại ngoại sau khi bị cáo buộc thêm ba tội danh rửa tiền. Các cáo buộc liên quan đến các giao dịch tài chính đáng ngờ diễn ra trong vòng ba năm, làm nổi bật quy mô của hoạt động tội phạm liên quan đến vụ lừa đảo này.

Vụ bê bối JPEX và sự liên quan của Zhu

Nền tảng JPEX được phát hiện vào năm 2023 sau khi bị phơi bày về các hoạt động lừa đảo nghi ngờ. Nền tảng giao dịch không có giấy phép này đã thu hút nhiều nhà đầu tư thông qua các chiến dịch marketing gây hiểu lầm và sự ủng hộ của các người nổi tiếng. Một số nhân vật mạng và người nổi tiếng có tiếng đã bị liên đới trong vụ án, dẫn đến thiệt hại tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư bị lôi kéo vào giao dịch trên nền tảng này. Zhu là một trong số những người bị dính vào bê bối, đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng vì vai trò của mình.

Chi tiết các cáo buộc rửa tiền

Theo các cáo buộc, Zhu bị buộc tội xử lý các giao dịch tài chính tổng cộng hơn HK$18.8 triệu qua nhiều tài khoản ngân hàng từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023. Các giao dịch này được thực hiện qua bốn tổ chức tài chính: ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank, và Wealth Bank. Viện kiểm sát cáo buộc rằng các giao dịch này là một phần của kế hoạch rửa tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo JPEX. Bản chất cụ thể và thời điểm của các chuyển khoản này đã trở thành căn cứ cho ba cáo buộc rửa tiền bổ sung được đưa ra chống lại Zhu.

Các diễn biến pháp lý và việc tại ngoại

Dù bị cáo buộc nghiêm trọng, Zhu đã được tại ngoại chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo. Động thái này phản ánh sự phức tạp của vụ án và cuộc điều tra đang diễn ra về mạng lưới các cá nhân và tổ chức liên quan đến vụ lừa đảo JPEX. Khi quá trình pháp lý tiếp tục, các cơ quan chức năng có khả năng sẽ truy tố thêm các cáo buộc đối với các nhân vật khác liên quan đến vụ án, báo hiệu một chiến dịch mạnh mẽ hơn nhằm vào các nền tảng tài sản ảo không có giấy phép và các mạng lưới quảng bá của họ tại Hong Kong.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.