Un homme canadien poursuivi aux États-Unis pour une escroquerie de 42 millions de dollars — Schéma d'escroquerie à l'investissement sur Discord

Le 11 décembre, selon un rapport de Bloomberg, les autorités américaines ont inculpé Narsan Gouvin, de nationalité canadienne. Cet homme aurait élaboré un plan de fraude visant à lever plus de 42 millions de dollars par le biais de publicités mensongères. Cette affaire, impliquant une escroquerie sur l’application de messagerie Discord, attire l’attention en tant qu’événement majeur dans la lutte contre la fraude.

Plan d’investissement frauduleux pour siphonner des fonds importants auprès des investisseurs

De mai 2022 à octobre 2024, Gouvin aurait prétendu que la société Gray Digital Capital Management et son Gray Fund offraient des opportunités d’investissement dans un fonds combinant TradeFi et DeFi, attirant ainsi des investisseurs. Cet homme aurait falsifié ses qualifications, les actifs de sa société, ses antécédents, et aurait même déclaré à tort que le rendement du Gray Fund était de 4 384 %.

La cible de la fraude était les utilisateurs de Discord, avec la diffusion de fausses informations affirmant qu’il s’agissait d’investissements traditionnels et en cryptomonnaies. Les investisseurs auraient ainsi fourni des fonds sur la base de ces fausses informations.

Falsification des fonds et prêts frauduleux — la réalité des actes illégaux du suspect

La majorité des fonds levés n’a pas été restituée aux investisseurs mais a été détournée à des fins personnelles par Gouvin. Des fonds ont été utilisés pour acheter des bijoux de luxe, payer des cartes de crédit, et il aurait également obtenu un prêt frauduleux de 800 000 dollars auprès d’une fintech, également destiné à ses dépenses personnelles. Les actions de cet homme illustrent un schéma typique d’escroquerie financière.

Intervention simultanée des autorités américaines et de la SEC — arrestation de Gouvin

Les autorités ont arrêté Gouvin mercredi au Royaume-Uni. Parallèlement, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis l’a également poursuivi pour des accusations de fraude boursière. Selon la SEC, Gouvin aurait fourni de fausses déclarations aux régulateurs lors de l’ouverture de l’enquête, en soumettant des documents falsifiés, et est également poursuivi pour obstruction à la justice.

Son avocat personnel n’a pas encore été identifié. Cette affaire met en lumière le risque d’abus des plateformes de médias sociaux comme Discord par des escrocs, soulignant une fois de plus l’importance de la prévention contre la fraude dans l’investissement en cryptomonnaies.