Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum, đã từng thảo luận sâu về vấn đề mảng xám của thị trường tiền mã hóa trong một cuộc phỏng vấn công khai. Ông đặc biệt đề cập đến trường hợp nổi tiếng của BitConnect, xem đó như một ví dụ điển hình của một vụ lừa đảo.

Vụ lừa đảo kinh điển năm 2017 này về cơ bản là một mô hình Ponzi. Các dự án thu hút nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao không thực tế, trong khi thực tế không có giao dịch hoặc chiến lược đầu tư thực sự hỗ trợ những lời hứa đó. Lợi nhuận của nhà đầu tư chỉ đơn thuần là chuyển đổi từ các khoản đầu tư sau.

Sự sụp đổ của BitConnect diễn ra rất nhanh, khi dòng tiền mới chấm dứt, toàn bộ mô hình lập tức sụp đổ. Rất nhiều nhà đầu tư mất sạch vốn, thiệt hại nặng nề. Trường hợp này là một cảnh báo cực kỳ quan trọng đối với toàn ngành.

Quan điểm của Vitalik chỉ ra một thực tế: Mặc dù công nghệ blockchain bản thân là trung lập, nhưng các phần tử xấu ngày càng dễ dàng lợi dụng nó để che đậy các hành vi lừa đảo. Các nhà tham gia thị trường cần nâng cao cảnh giác, học cách phân biệt dự án thật giả, đừng để những lời hứa lợi nhuận cao làm mờ mắt. Chỉ khi nhà đầu tư thông minh hơn, thị trường mới có thể phát triển lành mạnh.