L'Unité de Renseignement Financier (FIU) de l'Inde a mis en place des exigences de conformité plus strictes pour les fournisseurs de services de cryptomonnaie et d'Actifs Numériques Virtuels (VDA), marquant un changement significatif dans le paysage réglementaire. Le cadre mis à jour introduit trois changements clés que les plateformes doivent mettre en œuvre immédiatement.

Premièrement, les entreprises de cryptomonnaie doivent désormais désigner un Responsable Principal dédié chargé de superviser les mesures de conformité anti-blanchiment (AML). Deuxièmement, les audits de cybersécurité CERT-In deviennent une exigence réglementaire, renforçant la posture de sécurité des plateformes opérant sur le marché indien. Troisièmement, et peut-être le plus notable, les échanges et les déposants doivent désormais collecter et divulguer les informations sur l'expéditeur et le destinataire lors des transactions — s'étendant même aux transferts de portefeuilles en auto-garde, une mesure qui réduit considérablement l'anonymat dans l'écosystème.

Ces règles strictes reflètent la détermination de l'Inde à soumettre les opérations de cryptomonnaie à un contrôle réglementaire plus strict tout en construisant des garanties institutionnelles.