"Thần chứng khoán" Hàn Quốc Lee Hee-jin bị điều tra vì lừa đảo tài sản ảo: thiệt hại trong vụ án Pica Coin vượt quá 19 tỷ

【区块律动】Hàn Quốc Seoul Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Tài chính gần đây đã tiếp nhận một vụ lừa đảo tài sản ảo. Được gọi là “Thần Đầu Cổ Phiếu Cheongdamdong” Lee Hee-jin đã bị cáo buộc lừa đảo, đã được chuyển từ Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul đến bộ phận này để điều tra sâu hơn.

Nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp giữa Lee Hee-jin và đối tác của mình, đại diện công ty phát hành Pica Coin. Ban đầu, phía đối phương cáo buộc Lee Hee-jin không thanh toán khoảng 18,8 tỷ won theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khi điều tra sâu hơn, số tiền thiệt hại ngày càng tăng — theo cáo trạng bổ sung, thiệt hại thực tế đã lên tới 280 tỷ won, tương đương khoảng 1927 triệu USD.

Lịch sử phạm tội của Lee Hee-jin không phải lần đầu tiên. Anh từng bị tù vì lừa đảo thao túng cổ phiếu, thi hành án từ năm 2016 đến 2020. Sau khi ra tù, anh dường như lại rơi vào vòng xoáy tương tự — bị cáo buộc thao túng các dự án mã hóa trong lĩnh vực tài sản ảo.

Trong đó, Pica Coin là một ví dụ điển hình từ năm 2020 đến 2021. Dự án mã hóa Hàn Quốc này thu hút sự chú ý bằng cách đầu tư vào phân mảnh tác phẩm nghệ thuật, quảng bá rằng nhà đầu tư có thể cùng sở hữu các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và thu lợi nhuận cao. Dự án đã được niêm yết trên nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm Upbit, từng thu hút nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, không lâu sau, dự án bị phát hiện có hành vi lừa đảo, khiến nhà đầu tư mất sạch vốn. Vào tháng 6 năm 2021, Upbit đã chính thức gỡ bỏ Pica Coin khỏi nền tảng.