Hôm nay Trung ương Viện thứ hai đã tổ chức một cuộc họp, thảo luận về việc cá nhân đầu tư tiền điện tử có thuộc phạm tội hay không, làm thế nào mới được coi là phạm tội

Nói đơn giản là:

1. Về rửa tiền, không chỉ nhìn vào kết quả, mà còn phải xem “người đó có biết hay không”, không biết thì rửa tiền không bị coi là phạm tội

2. “Rửa tiền hoàn thành”: chỉ cần hành động giấu tiền, coi như đã hoàn thành tội phạm, ví dụ như chuyển đổi U đen sang ETH, coi như rửa tiền

3. Chỉ sở hữu và đầu tư tiền điện tử cá nhân, thường không bị coi là tội kinh doanh trái phép

Nếu bạn là “người chuyển hàng” hoặc thương nhân OTC, rõ ràng biết người khác muốn đổi nhân dân tệ sang đô la Mỹ, bạn giúp họ chuyển đổi qua USDT, đó là thách thức kiểm soát ngoại hối của nhà nước.

Hành động này có thể bị xác định là “mua bán ngoại hối gián tiếp”, nếu số tiền lớn, tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị coi là đồng phạm của tội kinh doanh trái phép