Người sáng lập công ty khai thác bị cáo buộc gian lận lớn: hơn 95 triệu USD vốn đầu tư của nhà đầu tư bị chiếm đoạt

【币界】Cơ quan quản lý gần đây đã đệ đơn kiện công ty khai thác Bitcoin VBit cùng với người sáng lập kiêm CEO Danh C. Vo. Các cáo buộc rất nghiêm trọng—tội lừa đảo cộng với tội bán chứng khoán chưa đăng ký.

Chuyện cụ thể là gì vậy? Vo và VBit đã dùng một chiêu trò để lừa đảo nhà đầu tư. Hợp đồng ủy thác mà họ bán ra tuyên bố tương ứng với một số lượng máy đào nhất định, nhưng số lượng máy đào hoạt động thực tế hoàn toàn không khớp—thấp hơn rất nhiều so với cam kết. Chính vì vậy, họ đã lừa đảo hơn 9560万美元 từ các nhà đầu tư.

Điều đáng nói hơn nữa là số tiền này không thực sự được dùng để mở rộng hoạt động khai thác. Theo cáo trạng, Vo đã chiếm dụng ít nhất 4850万美元 trong số đó. Đến cuối năm 2021, tên này đã rời khỏi Mỹ. Số tiền bị chiếm dụng đi đâu rồi? Đánh bạc, tặng quà cho gia đình—chỉ đơn giản là tiêu hết.

Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư: Trong đầu tư tiền mã hóa, đặc biệt là các dự án liên quan đến ủy thác tài sản vật chất, nhất định phải cảnh giác với thông tin không cân đối. Liệu lời hứa và thực tế có thể xác minh được không? Dòng tiền chảy đi đâu rõ ràng chứ? Tất cả đều phải rõ ràng.