Otoritas Meningkatkan Perjuangan Melawan Pencucian Uang dalam Kripto

Kekuatan penegak hukum global telah meraih kemenangan spektakuler melawan jaringan penyelundup yang menggunakan cryptocurrency untuk mencuci keuntungan ilegal mereka.

Operasi besar 2021-2024 :

Operasi Pemburu Gelap (2021) : 151 penangkapan di beberapa negara, penyitaan 31+ juta USD dalam bentuk tunai dan kripto, serta 234 kg narkoba.

Operasi Trojan Shield (2021) : Dikoordinasikan oleh FBI dan Europol, lebih dari 800 penangkapan di 16 negara, lebih dari 48 juta USD dalam mata uang dan kripto yang disita.

Kasus regional yang didokumentasikan :

• Marbella (2020) : Seorang pengedar mafia Cali ditangkap karena pencucian uang sebesar 6 juta EUR melalui crypto
• Medellín (2023) : Jaringan pencucian uang internasional yang dipimpin oleh seorang warga negara Belanda, aktif di Amerika, Eropa, dan Australia
• Santiago (2023) : 7 orang ditangkap menggunakan mining crypto untuk mencuci keuntungan dari perdagangan gelap
• Texas (2024) : Sebuah geng yang menjual metamfetamin, mencuci 15.000-50.000 USD/bulan dalam crypto dengan nama “Loverbois”

Kenyataan : Cryptocurrency tetap menjadi vektor utama bagi para pelaku perdagangan ilegal, tetapi kerja sama internasional memperkuat kemampuan otoritas untuk membongkar jaringan ini.