Penipuan Kripto di New York: Eddy Alexandre Diperintahkan untuk Membayar $228M dalam Ganti Rugi

Seorang hakim federal telah memerintahkan Eddy Alexandre dan perusahaan perdagangan kripto miliknya EminiFX untuk membayar lebih dari $228 juta dalam ganti rugi karena menipu investor, menandai salah satu penalti terbesar dalam kasus penipuan kripto terbaru.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) menuduh Alexandre telah secara curang mengumpulkan $59 juta dari ratusan investor dengan mengklaim secara salah bahwa dana tersebut akan digunakan untuk operasi perdagangan cryptocurrency dan valuta asing. Sebaliknya, penyidik menemukan bahwa ia menyalahgunakan uang tersebut untuk pengeluaran pribadi, termasuk membeli kendaraan mewah seperti mobil BMW dan Mercedes-Benz.

Menurut dokumen pengadilan, Alexandre dan EminiFX harus secara bersama-sama membayar $228.576.962 sebagai ganti rugi kepada para korban. Selain itu, Alexandre telah diperintahkan secara pribadi untuk mengembalikan $15.049.500 dalam keuntungan ilegal yang diperoleh melalui skema tersebut.

Konsekuensi hukum melampaui sanksi perdata. Alexandre telah mengaku bersalah dalam kasus kriminal terkait dan menerima hukuman penjara 9 tahun untuk kegiatan penipuan yang dilakukannya.

Kasus ini mewakili tindakan penegakan hukum yang signifikan lainnya oleh regulator AS saat mereka terus menindak operasi penipuan di ruang cryptocurrency.

Sumber: The Block