Крипто справа за участю Райана Фараце: Погляд на ситуацію

Виявлено схему торгівлі наркотиками в темному інтернеті та відмивання цифрових активів

У значному юридичному розвитку батько та син з Меріленду зіткнулися з федеральним вироком за свою участь у складній операції з відмивання цифрових активів, пов'язаній з торгівлею наркотиками в темній мережі. Ця справа підкреслює постійні виклики, з якими стикаються правоохоронні органи у боротьбі з незаконною діяльністю, що здійснюється за допомогою [cryptocurrencies].

Вирок і обвинувачення

Молодший злочинець, якому 38 років, отримав 54-місячний термін ув'язнення у федеральній в'язниці, після чого наступні два роки перебуватиме під наглядом. Його 72-річний батько був засуджений до 19 місяців ув'язнення у федеральній в'язниці за допомогу в відмиванні незаконних доходів.

Син раніше був засуджений у листопаді 2018 року за виготовлення та розподіл таблеток альпразоламу, відомих як Xanax, на темних веб-майданчиках в обмін на цифрові активи.

Розслідування та вилучення активів

Кілька правоохоронних органів співпрацювали у цій справі, включаючи федеральні підрозділи боротьби з наркотиками, податкові органи та місцеві поліцейські департаменти.

Судові документи виявили, що син накопичив понад 9,138 одиниць популярного ()[cryptocurrency] з транзакцій на темному вебі, пов'язаних з його засудженням у 2018 році. Незважаючи на те, що він стверджував, що не має доступу до невідомих цифрових активів, він змовився зі своїм батьком та іншими, щоб відмивати гроші через різні фінансові маневри, перебуваючи у в'язниці з жовтня 2019 року по квітень 2021 року.

Техніки відмивання та транзакції

Операція з відмивання грошей передбачала складні трансакції цифрових активів до онлайн-обмінників та роздрібних торговців, перш за все на користь батька. У серпні 2020 року син дав вказівку своєму батькові перевести більше ніж 2,874 одиниць криптовалюти третім особам для міжнародних банківських транзакцій, які батько виконав наступного місяця. Ці активи були безпосередньо пов'язані з доходами від попередніх злочинів сина, пов'язаних з наркотиками.

Конфіскація активів та ринкова вартість

Федеральні агенти конфіскували криптовалюту у лютому 2021 року, коли її ринкова вартість коливалася між 65 мільйонами та 150 мільйонами доларів США. Додаткові 58,7 одиниць, конфісковані у травні 2021 року, були безпосередньо пов'язані з наркотрафіком сина. У рамках їхнього вироку батько і син повинні конфіскувати всі цифрові активи, вилучені під час розслідування, що представляє собою значний фінансовий штраф.

Ширші наслідки

Цей випадок підкреслює складні методи, які злочинці використовують для відмивання доходів від незаконної діяльності за допомогою криптовалют. Це також демонструє зростаючі можливості правоохоронних органів у відстеженні та вилученні цифрових активів, пов'язаних із злочинними підприємствами.

Суттєва вартість конфіскованих активів підкреслює вигідний характер торгівлі наркотиками в темній мережі та критичну роль, яку криптовалюти відіграють у цих незаконних операціях. У міру зростання впровадження цифрових активів правоохоронні органи продовжують адаптувати свої стратегії для боротьби з такими технологічно розвиненими кримінальними схемами.