Криптоактивы от профессионалов под следствием: новая волна регулирования приближается?
Недавно появились сообщения о том, что полиция Ханчжоу начала расследование в отношении местных криптоактивов. Согласно имеющейся информации, с 8 июня некоторые представители криптоиндустрии были обязаны взять с собой ноутбуки и явиться в полицейский участок для сотрудничества в рамках расследования, включая сбор данных, восстановление информации и составление протоколов.
По имеющимся данным, в ходе данного расследования особое внимание уделяется следующим категориям людей:
Лица, участвовавшие в выпуске токенов или финансировании проектов
Компании или физические лица с записями о зарубежном привлечении средств, возврате финансирования, трансакциях через границу или внебиржевых сделках с USDT.
Люди, занимающиеся операциями в сообществе или имеющие опыт привлечения новых пользователей, такие как лидеры мнений, управляющие децентрализованными автономными организациями и операторы узлов и т. д.
Некоторые аналитики считают, что проверка в Ханчжоу может быть предвестником аналогичных действий по всей стране. Выбор Ханчжоу в качестве первого города для проведения масштабной проверки может быть обусловлен несколькими факторами: техническими преимуществами полиции Ханчжоу в области блокчейна, наличием большого количества специалистов Web3 в регионе и активной трансакционной деятельностью с виртуальными токенами в провинции Чжэцзян.
С юридической точки зрения в настоящее время нет достаточных доказательств того, что материковый Китай усилит давление на отрасль Криптоактивы на основе существующей политики. Однако, если инцидент в Ханчжоу подлинный, могут существовать следующие возможности:
В регионе Ханчжоу, возможно, появился крупный криптоактивный коллектив, связанный с уголовными делами, что привело к全面й проверке всей отрасли на месте.
На основе соответствующих данных финансовых регуляторов, полиция проводит расследование среди криптоактивов в своем районе, чтобы обеспечить основу для будущей разработки регуляторной политики.
В целях налогообложения провести опрос среди держателей криптоактивов для подготовки к возможной налоговой политике в будущем.
Следует отметить, что в соответствии с нашим законодательством частная собственность граждан не может быть подвергнута обыску или конфискации без установленной законом процедуры. Хотя полиция имеет право устно вызывать граждан для содействия в расследовании, для дальнейшего восстановления данных с компьютера необходимо выполнить соответствующие законные процедуры.
С сентября 2021 года, когда несколько министерств Китая совместно опубликовали "Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении рисков спекуляции на交易虚拟货币", внутренние регуляции в отношении бизнеса, связанного с虚拟货币, стали более строгими. В этом уведомлении четко запрещены такие операции, как обмен虚拟货币 на法币, обмен между虚拟货币, покупка и продажа虚拟货币 в качестве центральной стороны, предоставление информационных посреднических услуг и ценообразование для交易虚拟货币, финансирование через发行токенов, а также交易виртуальных货币производных.
В то же время деятельность виртуальных валютных бирж как внутри страны, так и за ее пределами запрещена на материковом Китае, и действия, предоставляющие услуги зарубежным биржам, также будут подвергаться юридической ответственности. Финансовым учреждениям и платежным организациям также запрещено предоставлять услуги для сделок с виртуальными валютами.
Однако в уведомлении также упоминается, что убытки, возникающие в результате личных инвестиций в виртуальные токены и связанные с ними производные инструменты, несет сам инвестор. Это положение было интерпретировано некоторыми юристами как: Китай не запрещает инвестиции в виртуальные токены, но и не предоставляет защиту.
Тем не менее, на практике существуют случаи осуждения и вынесения приговоров за торговлю виртуальными Криптоактивами. Поэтому, чтобы избежать правовых рисков, рекомендуется гражданам материкового Китая осторожно относиться к交易 виртуальными Криптоактивами.
В настоящее время на глобальном уровне отношение к регулированию криптоактивов становится более строгим. Сингапур, материковый Китай, Гонконг и США усиливают контроль над сектором Web3 и криптоактивов. В условиях этой тенденции настоящим сторонникам шифрования, возможно, стоит больше сосредоточиться на том, как сделать так, чтобы криптоактивы действительно отражали свою ценность, а не слишком беспокоиться о позиции централизованных учреждений.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SybilSlayer
· 21ч назад
Снова пришло чувство тревоги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainSherlockGirl
· 22ч назад
Ханчжоу Сообщество блокчейна ест арбуз в главе первая. Согласно данным в блокчейне, после этой волны, кто будет следующим?
Ханчжоу шифрование работники подверглись расследованию. Регулирование отрасли, возможно, станет более строгим.
Криптоактивы от профессионалов под следствием: новая волна регулирования приближается?
Недавно появились сообщения о том, что полиция Ханчжоу начала расследование в отношении местных криптоактивов. Согласно имеющейся информации, с 8 июня некоторые представители криптоиндустрии были обязаны взять с собой ноутбуки и явиться в полицейский участок для сотрудничества в рамках расследования, включая сбор данных, восстановление информации и составление протоколов.
По имеющимся данным, в ходе данного расследования особое внимание уделяется следующим категориям людей:
Некоторые аналитики считают, что проверка в Ханчжоу может быть предвестником аналогичных действий по всей стране. Выбор Ханчжоу в качестве первого города для проведения масштабной проверки может быть обусловлен несколькими факторами: техническими преимуществами полиции Ханчжоу в области блокчейна, наличием большого количества специалистов Web3 в регионе и активной трансакционной деятельностью с виртуальными токенами в провинции Чжэцзян.
С юридической точки зрения в настоящее время нет достаточных доказательств того, что материковый Китай усилит давление на отрасль Криптоактивы на основе существующей политики. Однако, если инцидент в Ханчжоу подлинный, могут существовать следующие возможности:
Следует отметить, что в соответствии с нашим законодательством частная собственность граждан не может быть подвергнута обыску или конфискации без установленной законом процедуры. Хотя полиция имеет право устно вызывать граждан для содействия в расследовании, для дальнейшего восстановления данных с компьютера необходимо выполнить соответствующие законные процедуры.
С сентября 2021 года, когда несколько министерств Китая совместно опубликовали "Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении рисков спекуляции на交易虚拟货币", внутренние регуляции в отношении бизнеса, связанного с虚拟货币, стали более строгими. В этом уведомлении четко запрещены такие операции, как обмен虚拟货币 на法币, обмен между虚拟货币, покупка и продажа虚拟货币 в качестве центральной стороны, предоставление информационных посреднических услуг и ценообразование для交易虚拟货币, финансирование через发行токенов, а также交易виртуальных货币производных.
В то же время деятельность виртуальных валютных бирж как внутри страны, так и за ее пределами запрещена на материковом Китае, и действия, предоставляющие услуги зарубежным биржам, также будут подвергаться юридической ответственности. Финансовым учреждениям и платежным организациям также запрещено предоставлять услуги для сделок с виртуальными валютами.
Однако в уведомлении также упоминается, что убытки, возникающие в результате личных инвестиций в виртуальные токены и связанные с ними производные инструменты, несет сам инвестор. Это положение было интерпретировано некоторыми юристами как: Китай не запрещает инвестиции в виртуальные токены, но и не предоставляет защиту.
Тем не менее, на практике существуют случаи осуждения и вынесения приговоров за торговлю виртуальными Криптоактивами. Поэтому, чтобы избежать правовых рисков, рекомендуется гражданам материкового Китая осторожно относиться к交易 виртуальными Криптоактивами.
В настоящее время на глобальном уровне отношение к регулированию криптоактивов становится более строгим. Сингапур, материковый Китай, Гонконг и США усиливают контроль над сектором Web3 и криптоактивов. В условиях этой тенденции настоящим сторонникам шифрования, возможно, стоит больше сосредоточиться на том, как сделать так, чтобы криптоактивы действительно отражали свою ценность, а не слишком беспокоиться о позиции централизованных учреждений.