AUSTRAC memperingatkan CryptoLink setelah menemukan "kekurangan" dalam kerangka AML

2025-10-30 08:43:13

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Otoritas intelijen keuangan Australia (AUSTRAC) telah mengenakan denda kepada CryptoLink sebesar 56.340 AUD (37.085 USD) karena keterlambatan dalam melaporkan transaksi tunai besar dan kekurangan dalam proses anti pencucian uang (AML). Menurut AUSTRAC, tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang penting tidak terlewat dan meminta CryptoLink untuk meningkatkan sistem pengendalian AML/CTF.

AUSTRAC memperingatkan bahwa mesin ATM cryptocurrency semakin menjadi saluran pencucian uang yang berisiko tinggi di Australia, dengan lebih dari 2.000 mesin yang beroperasi hingga saat ini. Badan ini menyatakan telah mengidentifikasi “dunia bawah tanah penipuan” yang terkait dengan banyak kiosk, menyebabkan kerugian bagi puluhan korban.

CryptoLink telah bekerja sama dan membayar slashing secara penuh, serta akan menyewa pihak ketiga untuk menilai kembali seluruh transaksi dan sistem pengendalian risiko. AUSTRAC menegaskan akan terus memantau dengan ketat bursa kripto untuk mencegah kejahatan keuangan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.