Qian Zhimin menipu 130.000 investor China sebesar 43 miliar yuan, sidang di London pada 29 September.

Kasus pencucian uang aset kripto terbesar dalam sejarah peradilan Inggris, yaitu kasus pencucian 60.000 koin Bitcoin oleh Qian Zhiming (juga dikenal sebagai Yadi Zhang, Huahua), akan resmi disidangkan pada 29 September 2025 di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan 130.000 investor asal China, dengan dana pengumpulan ilegal mencapai 43 miliar yuan, dan mengungkap rincian mengejutkan mengenai transfer aset kripto lintas batas dan skema Ponzi.

Dari Skema Ponzi hingga Pencucian Uang di Blockchain

Menurut laporan Caixin, antara tahun 2014 hingga 2017, Qian Zhiming menjual produk "investasi dan keuangan" dengan nama "Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd.", menjanjikan "keuntungan pasti tanpa kerugian", menarik sekitar 130.000 orang untuk menginvestasikan dana.

Dia beroperasi dengan model Skema Ponzi "kembali ke emas sebelumnya", mengumpulkan dana ilegal sebesar 43 miliar yuan dalam tiga tahun.

Setelah China mengeluarkan larangan terhadap Aset Kripto pada tahun 2017, Qian Zhiming dengan cepat menukar dananya menjadi 61.000 koin Bitcoin dan melarikan diri ke London, Inggris. Polisi Inggris secara bertahap menyita koin Bitcoin ini dari rekan-rekannya antara tahun 2018 hingga 2021, dengan nilai pasar saat itu sekitar 6,7 miliar dolar.

Tersangka utama tertangkap, persidangan akan dimulai

Pada bulan April 2024, Qian Zhimin ditangkap di Inggris, dituduh melakukan dua kejahatan pencucian uang, yang menyatakan bahwa dia memiliki dan mentransfer aset kripto ilegal pada atau sebelum 23 April.

Pria yang dituduh bersama dia, Seng Hok Ling, juga didakwa, tetapi ia menyatakan tidak bersalah terhadap tuduhan "terlibat dalam pengaturan pencucian uang dengan mengetahui atau mencurigai bahwa itu adalah harta hasil kejahatan."

Pengacara Qian Zhimin menyatakan bahwa dia membantah semua tuduhan dan akan secara aktif membela dirinya dalam persidangan.

Jalan yang Sulit bagi Korban untuk Mengklaim Melintasi Perbatasan

Meskipun Bitcoin yang terlibat telah disita, bagi 130.000 investor Cina, memulihkan kerugian masih menghadapi banyak tantangan:

Prosedur hukum yang rumit: Proses pengembalian aset sipil untuk kejahatan di Inggris mengharuskan korban untuk mengajukan bukti investasi sendiri dan melacak aliran dana di blockchain.

Bantuan hukum lintas batas terbatas: Kerja sama yudisial antara Tiongkok dan Inggris bergantung pada perjanjian, kecepatan pertukaran informasi terbatas.

Tingkat Keterampilan Teknologi Aset Kripto: Pelacakan di blockchain memerlukan teknik profesional, meningkatkan kesulitan dalam perlindungan hak.

Hambatan ganda dari hukum dan teknologi berarti bahwa jalan klaim bagi korban mungkin akan memakan waktu lama.

Dampak Kasus dan Fokus Perhatian

Kasus ini tidak hanya memperbarui rekor skala kasus pencucian uang aset kripto di Inggris, tetapi juga menyoroti risiko aset kripto dalam pemindahan dana lintas batas dan pencucian uang.

Dengan dimulainya persidangan pada 29 September mendatang, pasar dan dunia hukum akan memperhatikan dengan seksama:

1. Bagaimana pengadilan Inggris menangani bukti aset on-chain yang berskala besar

2, Apakah investor China dapat memulihkan sebagian kerugian melalui kerja sama yudisial internasional?

3, Apakah kasus ini akan menjadi contoh kunci untuk reformasi regulasi aset kripto dan sistem anti pencucian uang di masa depan?

Kesimpulan

Kasus Qian Zhimin menggabungkan Skema Ponzi, Pencucian Uang lintas batas, dan transfer Aset Kripto, dengan jumlah uang yang terlibat dan jumlah korban yang sangat jarang. Menjelang persidangan, perang hukum mengenai "60.000 koin Bitcoin" ini bisa menjadi tonggak penting dalam sejarah regulasi Aset Kripto global.