最近、シンガポールが1件のマネーロンダリング事件で5億シンガポールドル以上の資産を差し押さえたことを知った。彼らの警察は、Taiziグループに関与した地元の3人の市民を逮捕し、さらにChen Xiulingという女性を捜索中だ。事件は昨年11月から今年1月まで続いている。

興味深いことに、シンガポールは実際に高度なデジタルバンキングインフラを持ち、多くの裕福な住民がいるにもかかわらず、詐欺の天国になっている。2024年の詐欺被害額はすでに11億シンガポールドルを突破している。今や詐欺はAIやブロックチェーンを使って進化しており、単なる普通の詐欺スキームではなくなっている。

このシンガポールの経験は、世界的な現象の反映のようだ。先進国で技術も優れている国が、組織的な詐欺のターゲットになりやすいということだ。Taizi事件もその一例だ。