私は、Goliath VenturesのCEOであるクリストファー・デルガドという男が、$328 百万ドルの投資家を騙す暗号通貨のポンジスキームを仕掛けたとして逮捕されたことを知ったばかりです。驚くべきことに、これは2023年から2026年の間に起こったことで、かなり最近の出来事です。

基本的に、そのポンジスキームは次のように機能していました：暗号資産の流動性プールに投資すれば月次のリターンを約束していましたが、実際には新しい投資家の資金を使って古い投資家に支払っていました。典型的なポンジです。正当性を見せるためにいくつかの月次支払いを行っていましたが、ほとんどの資金は豪華なパーティー、高級旅行、そして被害者の資金で4つの不動産を購入するために使われていました。(不動産の価値は1.15百万ドルから8.5百万ドルの範囲です)。

暗号通貨におけるポンジスキームの問題は依然として深刻です。米国司法省（DOJ）は、国土安全保障省（Homeland Security）や内国歳入庁（IRS）とともにこの件を調査しています。もしすべての容疑で有罪判決を受ければ、30年の懲役刑が科される可能性があります。さらに、最近では別のCEOであるラミル・ベンチュラ・パラフォックスも、90,000人の投資家を騙したビットコインの類似スキームで20年の刑を言い渡されました。

これらの男たちが次々と逮捕されるのは驚きです。今後、資金の検証に対してより厳格な規制が導入されると思いますか？