新加坡人のマローン・ラムが主導した暗号盗難とマネーロンダリング事件の重要人物、懲役70ヶ月の判決を受ける

4月25日、米国司法省は、暗号通貨の窃盗とマネーロンダリングネットワークの中心メンバーであるエヴァン・タンゲマンが、連邦裁判所によって70ヶ月の刑を言い渡されたことを明らかにしました。このケースには$263 百万ドルを超える金額が関与しています。検察官は、シンガポール人の容疑者マローン・ラム(がまだ有罪判決を受けていないとし、複雑なソーシャルエンジニアリング技術を用いて複数の州や国境を越えた攻撃を行い、多額の暗号資産を盗み出していると非難しています。マネーロンダリングの重要人物として、タンゲマンは少なくとも350万ドルの違法資金の洗浄を手助けし、暗号資産を現金に換え、ロサンゼルスやマイアミでギャングのためにいくつかの高級物件を賃借したと認めています。これらの物件のいくつかは)百万ドルから$4 百万ドルの価値があるとされています。調査により、多くのギャングメンバーが20歳未満で安定した収入源を持たない一方で、犯罪収益によって賄われた豪華な生活を送っていることが判明しました。これにはスーパーカー、高級時計、高級品、ナイトクラブの費用が含まれ、1晩で最大50万ドルに達することもあります。検察官はまた、タンゲマンが共犯者からランボルギーニ・ウルスなどの高級車を「報酬」として受け取り、仲間が逮捕された後に電子証拠の破壊を指示したと指摘しています。米国の検察官は、このケースが「欲望に駆られた規模の大きさを示す」この犯罪ネットワークの一例であり、すでに複数のメンバーが有罪を認めたり起訴されたりしていると述べており、今後も調査が続くとしています。