シンガポール国籍のMaloneLamが主導した暗号盗難とマネーロンダリング事件の主要メンバーが70ヶ月の刑を言い渡される

BlockBeats の報道によると、4月25日、米国司法省は暗号通貨の窃盗とマネーロンダリングネットワークの中心人物である Evan Tangeman が米国連邦裁判所によって70ヶ月の懲役判決を受けたと発表しました。関与金額は2億6300万ドルを超えています。

検察側は、この犯罪ネットワークがシンガポール出身の容疑者 Malone Lam（未有罪判決）によって主導されていると指摘し、複雑なソーシャルエンジニアリング手法を用いて複数州および国境を越えた攻撃を行い、多くの暗号資産を盗み出したと述べています。

マネーロンダリングの中心人物として、Tangeman は少なくとも350万ドルの違法資金の洗浄を手助けし、暗号資産を現金に変換し、ロサンゼルスやマイアミで複数の豪華な不動産を賃借していたことを認めています。その一部の物件の価値は400万ドルから900万ドルに達します。

調査によると、このネットワークのメンバーは20歳未満の若者が多く、安定した収入源がないにもかかわらず、犯罪資金を使って贅沢な生活を維持しており、スーパーカー、ブランド時計、高級ブランド品、そして一晩で50万ドルに達するナイトクラブの消費を行っていました。

検察側はまた、Tangeman が共犯者からランボルギーニ・ウルスなどの高級車を「報酬」として受け取り、共犯者が逮捕された後に電子証拠を破壊するよう指示したと指摘しています。米国検察は、この事件は「貪欲に駆動された規模の拡大運営」を示していると述べており、すでに複数のメンバーが自白または起訴されており、事件は引き続き審理中です。