Odaily星球日报讯 アメリカ国務省国際麻薬・法執行局は、国際組織犯罪撲滅報奨金プログラムに基づき、Daren Liの逮捕に協力した情報提供者に最大400万ドルの報奨金を提供すると発表した。彼は東南アジアの各詐欺センターが得た資金のマネーロンダリングに関与している。裁判書類によると、Daren Liは暗号通貨詐欺や関連詐欺手段を用いて、被害者から得た資金をマネーロンダリングし、共謀者に空殻会社名義で米国の銀行口座を開設させ、被害者資金の州間および国際送金の監視を行っていた。少なくとも7360万ドルの被害者資金が彼と共謀者に関連する銀行口座に直接預けられ、そのうちの少なくとも5980万ドルは、被害者の所得を洗浄するための米国の空殻会社からのものであった。
アメリカの法執行機関が400万ドルの報奨金を提供し、暗号通貨を使ったマネーロンダリングの容疑者Daren Liの逮捕情報を募集
Odaily星球日报讯 アメリカ国務省国際麻薬・法執行局は、国際組織犯罪撲滅報奨金プログラムに基づき、Daren Liの逮捕に協力した情報提供者に最大400万ドルの報奨金を提供すると発表した。彼は東南アジアの各詐欺センターが得た資金のマネーロンダリングに関与している。
裁判書類によると、Daren Liは暗号通貨詐欺や関連詐欺手段を用いて、被害者から得た資金をマネーロンダリングし、共謀者に空殻会社名義で米国の銀行口座を開設させ、被害者資金の州間および国際送金の監視を行っていた。少なくとも7360万ドルの被害者資金が彼と共謀者に関連する銀行口座に直接預けられ、そのうちの少なくとも5980万ドルは、被害者の所得を洗浄するための米国の空殻会社からのものであった。