米国司法省が7億1千万ドルの暗号通貨を凍結、大規模な詐欺事件を摘発

BlockBeats のニュース、4 月 25 日、アメリカ司法省詐欺対策特別部隊と連携した法執行パートナーは、アメリカ人の海外投資詐欺に関連する7億1千万ドルを超える暗号通貨を凍結しました。これはこれまでで最大規模の東南アジアの「殺猪盘」ネットワークに対する単日の法執行行動の一つです。資産凍結に加え、カンボジアの詐欺園区に求職者を募集するためのTelegramチャンネルが管理下に置かれ、503以上の偽投資サイトが封鎖され、法執行警告ページに置き換えられました。連邦検察官はまた、中国人二名の黄興山と蒋文杰（音訳）に対して刑事告発を行い、二人はミャンマーの順達園区における暗号通貨投資詐欺に関与した疑いで起訴されました。アメリカ国務省はさらに、ミャンマーの泰昌詐欺センターに関する情報提供に対して1,000万ドルの懸賞金を掲げています。

現在、世界的に暗号詐欺に対する協力的な取り締まりの強化が続いています。シンガポール警察は同時期に1か月間の特別作戦を展開し、Coinbase、Geminiなどの取引プラットフォームやChainalysisなどの分析会社を活用して被害者を迅速に特定し、90回以上の直接介入を通じて2,860,000ドル超の潜在的損失を防ぎました。FBIの報告によると、2025年のサイバー犯罪の苦情は既に100万件を超え、損失額は約210億ドルに達しています。各国当局は暗号通貨詐欺の温床を破壊するための調整を加速させています。