アメリカがカンボジアの上院議員に制裁を科す、暗号詐欺対策の取り締まりが引き続き強化される

Odaily星球日报讯 アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、カンボジアの上院議員Kok Anに制裁を科すと発表し、全国に広がる「詐欺団地」を支配し、暗号投資詐欺を通じてアメリカの被害者の資金を騙し取ったと非難した。

OFACが木曜日に発表した声明によると、Kok Anのほかに28人の個人と団体が制裁リストに掲載されており、いずれも彼の詐欺ネットワークに関係していると考えられている。このネットワークは「高リターン投資」を餌に、被害者に暗号資産を送らせる手口である。

今回の措置は、カンボジア警察が国境都市ポイペット（Poipet）にある二つの詐欺センターを急襲したことに続くものである。以前、Kok Anはこの地域で詐欺拠点を運営していたと指摘されている。

OFACは、詐欺師は通常、「友情」や「恋愛関係」を築くことで被害者の信頼を得て、その後、いわゆる暗号投資プラットフォームに参加させて資金を騙し取ると述べている。関与した金額は数百万ドルに上る。

特に注目すべきは、詐欺活動に関与する一部の人物が人身売買の被害者であり、暴力の脅威の下で違法行為に従事させられているケースもあることだ。OFACは、これらの詐欺センターは通常、カジノや改装されたオフィス団地に設置されており、マネーロンダリングだけでなく、アメリカ市民に対する詐欺や人権侵害の拠点ともなっていると指摘している。

さらに、規制当局は暗号投資詐欺を行うための偽のウェブサイトドメインを500以上も封鎖しており、米国による関連犯罪活動への取り締まりが一層強化されていることを示している。