先ほど、非常に興味深いオンチェーン調査を見つけました。

ブロックチェーン分析者の ZachXBT が明らかにしたところによると、ロシアの OTCブローカー Aleksandr Khinkis がランサムウェアグループの資金洗浄に関与している疑いがあり、関与額は470万ドルを超えるとのことです。

具体的には、これらの疑わしい資金は3回の身代金支払いに関わっており、合計約796 BTCがすべて同じ取引所のアカウントを通じて流通しています。さらに面白いのは、この人物がビットコインのチェーンから Avalanche に資金を移し、その後複数のアドレスに分散させている点です。現在、約1660万ドルが Avalanche 上の Aave プロトコルに残っており、引き続き引き出しが行われています。

ZachXBT はまた、一部のアドレスが以前 Tether によって凍結されたことも発見しており、その理由もランサムウェア事件に関連しています。これにより、このネットワークの活動は一定期間監視されてきたことが示されています。

面白いのは、このケースが示すのは、ランサムウェアグループの洗浄手法が進化しているということです。もはや単一のチェーン内だけでなく、クロスチェーンを流通して追跡を回避しているのです。これにより、取引所や DeFi プロトコルのリスク管理に新たな課題が浮上しています。Aave や他の大手プロトコルは、こうした大口資金が流動性プールにいつでも現れる可能性を考慮し、より慎重になる必要があります。

これが、オンチェーンの透明性が暗号資産の利点である一方で、不正資金の流れを見えなくしないという側面も持ち合わせている理由です。今後もこの種のケースの動向を注視していく必要があります。